四川天一科技股份有限公司２００９年第一次临时股东大会决议公告
股票简称：天科股份股票代码：600378编号：临2009－018
四川天一科技股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无临时提案的情况
●本次会议无否决议案的情况
●本次会议无修改提案的情况
本公司2009年第一次临时大会于2009年6月25日在公司二楼报告厅召开。登记参加本次股东大会的股东及股东代理人共4名，合计持有（含代理持有）本公司发行在外的有表决权的股份110，863，667股，占本公司发行在外有表决权股份总额的45．13％。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司董事、监事及高管人员等参加了会议。会议由董事长陈宝通先生主持。会议审议如下决议，并以记名投票表决方式进行表决，表决情况如下：
1、选举陈宝通为董事的决议
110，863，667股同意，占与会有表决权股份的 100 ％；
0股反对，占与会有表决权股份的 0 ％；
0股弃权，占与会有表决权股份的 0 ％。
该决议获通过
2、选举苏伟为董事的决议
110，863，667股同意，占与会有表决权股份的 100 ％；
0股反对，占与会有表决权股份的 0 ％；
0股弃权，占与会有表决权股份的 0 ％。
该决议获通过
3、选举曾加为董事的决议
110，863，667股同意，占与会有表决权股份的％；
股反对，占与会有表决权股份的％；
股弃权，占与会有表决权股份的％。
该决议获通过
4、选举周江宁为董事的决议
110，863，667股同意，占与会有表决权股份的100 ％；
0股反对，占与会有表决权股份的 0 ％；
0股弃权，占与会有表决权股份的 0 ％。
该决议获通过
5、选举李书箱为董事的决议
110，863，667股同意，占与会有表决权股份的100 ％；
0股反对，占与会有表决权股份的 0 ％；
0股弃权，占与会有表决权股份的 0 ％。
该决议获通过
6、选举魏丹为董事的决议
110，863，667股同意，占与会有表决权股份的 100 ％；
0股反对，占与会有表决权股份的 0 ％；
0股弃权，占与会有表决权股份的 0 ％。
该决议获通过
7、选举林万祥为独立董事的决议
110，863，667股同意，占与会有表决权股份的 100 ％；
0股反对，占与会有表决权股份的 0 ％；
0股弃权，占与会有表决权股份的 0 ％。
该决议获通过
8、选举何建国为独立董事的决议
110，863，667股同意，占与会有表决权股份的100 ％；
0股反对，占与会有表决权股份的 0 ％；
0股弃权，占与会有表决权股份的 0 ％。
该决议获通过
9、选举张鑫淼为独立董事的决议
110，863，667股同意，占与会有表决权股份的100 ％；
0股反对，占与会有表决权股份的 0 ％；
0股弃权，占与会有表决权股份的 0 ％。
该决议获通过
10、选举李波为监事的决议
110，863，667股同意，占与会有表决权股份的100 ％；
0股反对，占与会有表决权股份的 0 ％；
0股弃权，占与会有表决权股份的 0 ％。
该决议获通过
11、选举张进为监事的决议
110，863，667股同意，占与会有表决权股份的100 ％；
0股反对，占与会有表决权股份的 0 ％；
0股弃权，占与会有表决权股份的 0 ％。
该决议获通过
12、选举聂勇为监事的决议
110，863，667股同意，占与会有表决权股份的100 ％；
0股反对，占与会有表决权股份的 0 ％；
0股弃权，占与会有表决权股份的 0 ％。
该决议获通过
13、选举郭景文为监事的决议
110，863，667股同意，占与会有表决权股份的100 ％；
0股反对，占与会有表决权股份的 0 ％；
0股弃权，占与会有表决权股份的 0 ％。
该决议获通过
14、选举焦永笃为监事的决议
110，863，667股同意，占与会有表决权股份的100 ％；
0股反对，占与会有表决权股份的 0 ％；
0股弃权，占与会有表决权股份的 0 ％。
该决议获通过
15、关于使用剩余募集资金建设500吨／年ＣＯ专用吸附剂生产装置的决议
110，863，667股同意，占与会有表决权股份的100 ％；
0股反对，占与会有表决权股份的 0 ％；
0股弃权，占与会有表决权股份的 0 ％。
该决议获通过
四川英捷律师事务所谭洪雨律师到会见证并出具了《四川英捷律师事务所关于四川天一科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会议召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2009年6月25日
股票简称：天科股份股票代码：600378编号：临2009－019
四川天一科技股份有限公司
关于职工监事换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年6月9日下午，四川天一科技股份有限公司职工监事选举联席会议组织公司全体职工进行投票，选举第四届监事会职工监事。根据得票数，郜豫川先生、刘小兵先生当选第四届监事会职工监事（附简历）。职工投票率96．26％，选举有效。
将与公司2009年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2009年6月25日
附：职工监事简历
1、郜豫川，男，1960年8月生，中共党员，教授级高级工程师，1982年毕业于西安交通大学，大学本科学历。历任中德合资西梅卡亚洲气体公司副总经理；西南化工研究院变压吸附所副总工程师，本公司变压吸附所副总工程师；副所长；2003年8月至今任本公司变压吸附所所长，2005年12月至今任本公司监事。
2、刘小兵，男，1970年8月生，中共党员，工程师： 1992年7月毕业于青岛化工学院，大学本科学历。历任西南化工研究院气体所所长助理，本公司气体所副所长，武汉供气分公司总经理，2008年10月至今任本公司泸州分公司副总经理。
股票简称：天科股份股票代码：600378编号：临2009－020
四川天一科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川天一科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2009年6月25日在家园国际酒店会议厅召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事等列席会议。会议在选举新一届董事长前，由第三届董事会董事长陈宝通先生临时召集。在选举第四届董事会董事长后，由新任董事长陈宝通先生继续主持。会议审议并通过如下决议：
一、经3名董事提名，选举陈宝通先生为公司董事长。
二、经董事长陈宝通先生提名，选举曾加先生为公司副董事长。
三、经董事长陈宝通先生提名，聘任李书箱先生为公司总经理。
四、经总经理李书箱先生提名，聘任王学再先生为公司副总经理；聘任曾加先生为公司副总经理兼财务负责人；聘任陈健先生为公司副总经理；聘任周江宁先生为公司副总经理；聘任申小南先生为公司副总经理；聘任杨重谊先生为公司副总经理；聘任魏丹先生为公司副总经理；聘任汤洪先生为公司总工程师（简历附后）。
五、经董事长陈宝通先生提名，聘任魏丹先生为公司董事会秘书，聘任魏冬梅女士为公司证券事务代表。
独立董事对上述总经理等高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。
六、关于调整董事会战略发展委员会、考核与薪酬委员会、
审计委员会、信息披露监督委员会人员的决议。
根据公司董事会换届情况，现对公司董事会原四个专门委员会的人选做适当调整，名单如下：
（1）战略发展委员会召集人：陈宝通
成员：李书箱、曾加、何建国、张鑫淼
战略发展委员会工作组负责人：李书箱
（2）考核与薪酬委员会召集人：张鑫淼
成员：林万祥、何建国、曾加、魏丹
考核与薪酬委员会工作组负责人：魏丹
（3）审计委员会召集人：林万祥
成员：张鑫淼、何建国、曾加、李书箱
审计委员会工作组负责人：曾加
（4）信息披露监督委员会召集人：陈宝通
成员：魏丹、林万祥、张鑫淼、周江宁
信息披露监督委员会工作组负责人：魏丹
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2009年6月25日
简历：
1、王学再：男，1958年出生，中共党员、教授级高工，全国注册化工工程师，四川省教授级咨询师，四川省有突出贡献的的优秀专家，四川省中小企业专家组成员。1982年毕业于华东理工大学，工学硕士。曾任西南化工研究设计院第二研究室副主任；2000年至2003年4月任西南化工研究设计院副总工程师、碳一化学研究所所长；2003年4月至2005年12月任天科股份公司副总经理；2005年12月至今任本公司总经理。
2、曾加：男，1957年生，中共党员，高级会计师。1986年自贡市委党校电大班毕业，大专学历。历任自贡鸿鹤化工总厂财务处处长，自贡鸿鹤化工股份有限公司副总经理、常务副总经理、总会计师，自贡鸿鹤化工（集团）有限责任公司董事、副总经理；2006年7月至2007年11月，任昊华西南化工有限责任公司董事、总经理，自贡鸿鹤化工股份有限公司董事、总经理；2007年11月至今任本公司副总经理；2008年1月至今兼任公司财务负责人；2008年3月至今任本公司董事；2008年4月至今任公司副董事长。
3、李书箱：男，出生于1972年，大学本科。1994年毕业于吉林化工学院化工设备专业。历任吉林化工公司机械厂车间技术员；2002年，吉联（吉林）石油化学有限公司北京分公司储运员、销售业务员、副经理、经理；2003年至2004年4月中油吉林石化公司运销仓储中心、销售处处长；2004年5月至2005年12月任淄博万和贸易公司总经理；2005年12月至今任本公司董事、常务副总经理；2007年11月至今任本公司副董事长。
4、周江宁：男，1957年11出生，中共党员，1982年1月毕业于华东理工大学，工学学士，教授级高工。四川省教授级注册咨询师，中国化工学会会员。曾任西南化工研究设计院开发设计所副所长、所长。曾获四川省科技进步二等奖及国家专利，第9 届四川省人大代表。1999年至今任公司压力容器设计单位负责人、管理者代表；1999年至2005年12月任本公司总工程师；2005年12月至今任本公司董事、副总经理。
5、魏丹：男，1963年出生，经济师。成都科技大学工学学士、西南财经大学金融硕士。曾任成都水力发电学校助理讲师、四川蜀润电力开发有限公司财务部副部长、金融证券部部长，深圳市盛润集团有限公司董事会秘书；2001年4月至2002年10月华泰证券西南投资银行总部副总经理；2002年10月至2003年3月任深圳市华新股份有限公司财务总监；2003年3月至2004年12月任深圳市莱英达集团董事会秘书；2004年12月至2005年12月任深圳市瑞福德集团董事会秘书；2005年12月至今任本公司董事会秘书兼董事会秘书处主任；2006年5月至今任本公司董事。
6、杨重谊：男，1959年9月出生，1982年1月毕业于武汉测绘科技大学，工学学士，高级工程师、注册招投标师。曾在武汉测绘科技大学担任副教授，并任该校科技处副处长、科技委员会副主任，湖北省测绘学会副秘书长兼科技委员会主任，中国科技基金会、中国天文学会、地球物理学会会员，四川省企业专利工作者。出版管理类专著2部，1995年获部级科技进步奖二等奖，1996年获部级科技进步奖三等奖，1996年获部级“八、五”攻关项目管理先进个人。1997年调入西南化工研究设计院科管处工作；1997年任本公司上市筹备办公室负责人。1999年至2005年任本公司董事会秘书。2005年12月至今任本公司副总经理。
7、申小南：男，1956年4月出生，中共党员，教授级高工。1982年7月毕业于成都科技大学无机化工专业。曾任西南化工研究设计院科管处处长、创新发展部主任、院长助理、副院长、党委委员。2002年9月至今任本公司副总经理。
8、汤 洪：男，1961年7月出生，教授级高工，全国注册化工工程师、四川省高级咨询师。1982年7月毕业于浙江大学化学工程专业，工学学士。ＰＳＡ工程技术专家，二甲醚工程开发负责人，首批化工部项目经理。所负责的设计项目曾获得国家级优秀工程一等奖，部级优秀工程设计一等奖1项，省级科技进步二等奖1项。曾任本公司工程公司总工程师；2003年任本公司副总工程师，2005年12月至今任本公司总工程师。
9、陈健：男，出生于1964年，硕士，毕业于成都科技大学，高级工程师。曾任西南化工研究设计院ＰＳＡ所所长助理、副所长、西南化工研究设计院院长助理，兼任本公司ＰＳＡ所所长。1987年获中国有色金属总公司科技进步二等奖，1996年获四川省科技进步一等奖，1998年获国家科技进步（推广类）一等奖，1997年被四川省委、省政府授予“有突出贡献的优秀专家”称号，2001年享受政府特殊津贴、2004年通过注册化工工程师认定，2005年被批准为四川省第六批学术和技术带头人。2008年因《催化裂化干气提浓乙烯项目》获国家科技进步二等奖。1999年至2002年任本公司副总经理；2002年9日至2005年12月任本公司总经理；2005年12月至2008年3月任本公司董事；2005年12月至2007年2月任本公司董事长；2006年至2008年3月任西南化工研究设计院副院长；2007年11月至2008年3月任本公司副董事长；2008年4月至2009年5月任中国神华煤制油化工研究院副院长，神华煤制油研究中心有限公司总经理。
10、魏冬梅：女，1967年10月出生，高级工程师。1989年于四川轻化工学院化工系工业分析专业本科毕业。获一项国家专利；参加国家1项“八、五”重点项目；担任重点项目专题组长。2003年到本公司证券部工作。2003年9月获得上交所“董秘资格证书”。2003年11月至今在本公司任证券事务代表。2006年5月任董事会秘书处副主任。
股票简称：天科股份股票代码：600378编号：临2009－021
四川天一科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川天一科技股份有限公司第四届监事会第一次会议于2009年6月25日在家园国际酒店会议厅召开。会议应参加监事7人，实际参加监事6人，监事焦永笃先生委托郭景文先生代为表决。会议在选举新一届监事会主席前，由第三届监事会监事会主席李波先生临时召集。在选举第四届监事会监事会主席后，由新任监事会主席李波先生继续主持。会议审议并通过如下决议：
一、经3名监事提名，选举李波先生为公司第四届监事会监事会主席。
二、经监事会主席李波先生提名，选举张进女士为公司第四届监事会监事会副主席。
特此公告
四川天一科技股份有限公司
监 事 会
2009年6月25日
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