公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
●本次会议无否决或修改提案的情况;
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
乐凯胶片股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年6月25日在河北省保定市乐凯南大街6号召开,出席本次股东大会的股东及股东代理人3人,代表股份178313400股,占公司总股份的52.14%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
与会股东及股东代理人经过认真审议及现场投票表决,一致通过了关于聘任章永福先生担任公司独立董事的决议。
本提案赞成178313400股,反对0股,弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东及股东代理人所持股份数的100%予以通过。
三、律师见证情况
北京市金诚同达律师事务所委派律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2009年第一次临时股东大会决议;
2、北京市金诚同达律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
乐凯胶片股份有限公司董事会
2009年6月26日