公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　乐凯胶片股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年6月25日在河北省保定市乐凯南大街6号召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人3人，代表股份178313400股，占公司总股份的52．14％。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　与会股东及股东代理人经过认真审议及现场投票表决，一致通过了关于聘任章永福先生担任公司独立董事的决议。

　　本提案赞成178313400股，反对0股，弃权0股。赞成票占出席会议有表决权的股东及股东代理人所持股份数的100％予以通过。

　　三、律师见证情况

　　北京市金诚同达律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2009年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市金诚同达律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2009年6月26日

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