证券代码：600054(Ａ股)股票简称：黄山旅游(Ａ股)编号：临2009-009

　　900942(Ｂ股)黄山Ｂ股(Ｂ股)

　　黄山旅游发展股份有限公司

　　四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司四届董事会第十三次会议于2009年6月14日以电话及书面形式发出通知，于6月24日上午以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了如下议题：

　　关于聘任黄慧敏先生为公司副总裁的议案。

　　经公司总裁许继伟先生提名，决定聘任黄慧敏先生为公司副总裁。任期与本届董事会一致。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　特此公告

　　黄山旅游发展股份有限公司董事会

　　2009年6月25日

　　附件：黄慧敏先生简历

　　黄慧敏，男，1972年生，博士研究生，中共党员。历任本公司董事会秘书室主办、董事会证券事务代表，本公司总经理办公室副主任。现任本公司董事、董事会秘书。

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