证券代码：600647股票简称：同达创业公告编号：临2009-014

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　第五届第三次（2008年度）

　　股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议通知、召开和出席情况

　　2009年5月27日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了召开公司2008年年度（第五届第三次）股东大会的通知。2009年6月24日，公司在银桥大厦三楼会议室召开了2008年年度（第五届第三次）股东大会，出席会议的股东及股东代表共16人，所持及代表股份24，281，382股，占公司总股份的45.3716%。会议由公司董事长周立武先生主持。公司董事、监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会股东以记名投票方式通过了各项议案。

　　二、提案审议情况

　　经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，以现场投票表决方式通过了如下议案：

　　1、公司2008年度董事会工作报告；

　　参加表决的股数为: 24，281，382股，意见如下：

　　同意：24，281，382股，占100％

　　反对：0股，占 0％

　　弃权：0股，占 0％

　　2、公司2008年度监事会工作报告；

　　参加表决的股数为: 24，281，382股，意见如下：

　　同意：24，281，382股，占100％

　　反对：0股，占 0％

　　弃权：0股，占 0％

　　3、公司2008年度利润及利润分配方案；

　　经公司聘任的深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，本公司2008年度（合并）实现净利润为9，056，494.68元，加年初未分配利润-28，299，861.43元，2008年末可供分配利润为-19，243，366.75元。鉴于公司2008年度可供分配利润为-19，243，366.75元，故本年度公司不进行现金红利及红股分配亦不进行资本公积金转增。

　　参加表决的股数为: 24，281，382股，意见如下：

　　同意：24，281，282股，占99.9996％

　　反对：100股，占 0.0004％

　　弃权：0股，占 0％

　　4、公司第六届董事会、监事会候选人事宜的议案；

　　根据公司《章程》有关规定，公司董事会、监事会任期为三年一届，现已任期届满，故公司董事会、监事会于本次股东大会进行换届选举。股东大会同意由周立武先生、胡嘉捷先生、杨惠富先生、吴小平先生、杨进军先生（独立董事）、刘平先生（独立董事）组成公司第六届董事会；由吕建先生、唐素青女士、黄劲宁女士（职工代表）组成公司第六届监事会。

　　1）、选举周立武先生为公司第六届董事会董事

　　参加表决的股数为: 24，281，382股，意见如下：

　　同意：24，281，382股，占100％

　　反对：0股，占 0％

　　弃权：0股，占 0％

　　2）、选举胡嘉捷先生为公司第六届董事会董事

　　参加表决的股数为: 24，281，382股，意见如下：

　　同意：24，281，382股，占100％

　　反对：0股，占 0％

　　弃权：0股，占 0％

　　3）、选举杨惠富先生为公司第六届董事会董事

　　参加表决的股数为: 24，281，382股，意见如下：

　　同意：24，281，382股，占100％

　　反对：0股，占 0％

　　弃权：0股，占 0％

　　4）、选举吴小平先生为公司第六届董事会董事

　　参加表决的股数为: 24，281，382股，意见如下：

　　同意：24，281，382股，占100％

　　反对：0股，占 0％

　　弃权：0股，占 0％

　　5）、选举杨进军先生为公司第六届董事会独立董事

　　参加表决的股数为: 24，281，382股，意见如下：

　　同意：24，281，382股，占100％

　　反对：0股，占 0％

　　弃权：0股，占 0％

　　6）、选举刘平先生为公司第六届董事会独立董事

　　参加表决的股数为: 24，281，382股，意见如下：

　　同意：24，281，382股，占100％

　　反对：0股，占 0％

　　弃权：0股，占 0％

　　7）、选举吕建先生为公司第六届监事会监事

　　参加表决的股数为: 24，281，382股，意见如下：

　　同意：24，281，382股，占100％

　　反对：0股，占 0％

　　弃权：0股，占 0％

　　8）、选举唐素青女士为公司第六届监事会监事

　　参加表决的股数为: 24，281，382股，意见如下：

　　同意：24，281，382股，占100％

　　反对：0股，占 0％

　　弃权：0股，占 0％

　　5、公司转让持有的泰州同达有线数字网络有限公司49%股权事宜的议案；

　　为进一步提高公司资产质量，减少公司投资损失与风险，股东大会同意经评估后以120万元的价格将持有的泰州同达有线数字网络有限公司49%股权予以转让，并授权经营班子实施资产评估及签订股权转让协议等相关协议。 （上述议案内容详见公司2009年5月27日在《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登的临时公告：临[2009-010]。）

　　参加表决的股数为: 24，281，382股，意见如下：

　　同意：24，281，382股，占100％

　　反对：0股，占 0％

　　弃权：0股，占 0％

　　6、公司聘任深圳市鹏城会计师事务所为公司2009年度审计单位事宜的议案；

　　股东大会同意公司聘任深圳市鹏城会计师事务所为公司2009年度审计单位，并授权经营班子决定其报酬。

　　参加表决的股数为: 24，281，382股，意见如下：

　　同意：24，281，382股，占100％

　　反对：0股，占 0％

　　弃权：0股，占 0％

　　7、修改公司《章程》事宜的议案：

　　修订后的公司《章程》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　参加表决的股数为: 24，281，382股，意见如下：

　　同意：24，281，382股，占100％

　　反对：0股，占 0％

　　弃权：0股，占 0％

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会聘请上海市荣业律师事务所王松明律师对大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为本次股东大会召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合法律、法规及公司《章程》的相关规定。

　　四、备查文件

　　1、上海同达创业投资股份有限公司2008年年度股东大会决议。

　　2、上海市荣业律师事务所关于上海同达创业投资股份有限公司2008年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　二○○九年六月二十五日

　　证券代码：600647股票简称：同达创业公告编号：临2009-015

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　六届一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会于二○○九年六月二十四日下午在公司会议室召开六届一次董事会。会议应到四名董事、两名独立董事。实到四名董事，两名独立董事。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

　　选举周立武先生为第六届董事会董事长。

　　6票同意、0票弃权、0票反对。

　　周立武先生简历附后。

　　特此公告。

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　二○○九年六月二十四日

　　附：周立武先生简历

　　周立武，男，汉族，1962年5月出生，中共党员。1993年毕业于天津大学，获工学硕士学位，高级经济师。周立武先生先后在大学、国家机关、非银行金融机构及实业投资公司从事教育、财政预算管理、经营管理等工作，具有较深的理论功底和丰富的实践经验。曾任中国人民解放军郑州防空指挥学院教师，国家财政部全国控制社会集团购买力办公室副处长，中国信达信托投资公司海南代表处副主任、主任，上海同达创业投资股份有限公司总经理，信达投资有限公司副总经理、总经理等职。现任信达投资有限公司副董事长。

　　证券代码：600647股票简称：同达创业公告编号：临2009-016

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　六届一次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海同达创业投资股份有限公司六届一次监事会于二○○九年六月二十四日下午在公司会议室召开。会议应到监事三名，实到监事三名。公司董事会秘书列席了本次会议，本次会议有效。会议审议并一致通过如下议案：选举吕建监事为公司第六届监事会监事长。

　　吕建监事简历附后。

　　特此公告。

　　上海同达创业投资股份有限公司

　　二○○九年六月二十四日

　　吕建监事简历：

　　吕建，男，汉族，1972年4月出生，中共党员。2002年毕业于中国矿业大学，工商管理硕士，高级会计师。吕建先生先后在科研单位、实业公司、投资公司、资产管理公司等从事财务、行政和经营管理等工作。曾任煤炭科学研究总院计划财务部副主任，北京金路实业公司财务部主管，信达投资有限公司计划财务部副经理，中国信达资产管理公司总裁办公室高级经理，信达投资有限公司企业管理部副总经理（总经理级）等职。现任信达投资有限公司监事会办公室负责人（部门总经理级）。

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