证券代码:600555股票简称:九龙山公告编号:临2009-24
900955九龙山B
上海九龙山股份有限公司2008年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
●本次会议没有否决或修改提案的情况;
●本次会议没有新提案提交表决;
一、会议通知、召开和出席情况:
上海九龙山股份有限公司董事会于2009年6月4日在上海证券报、中国证券报、证券时报、香港商报、上海证券交易所网站刊登召开公司2008年度股东大会的会议通知。2009年6月24日,上海九龙山股份有限公司2008年度股东大会在上海淮海中路1045号淮海国际广场45楼会议厅举行。
参加表决的股东(股东授权代理人)共76人,共持有代表公司532,874,982股有表决权股份,占公司股份总数的61.3205 %;
其中A股股东(股东授权代理人)共69人,共持有公司367,787,937股有表决权股份,占A股股份总数的56.6699 %,占公司有表决权股份总数的42.3231 %;
B股股东(股东授权代理人)共7人,共持有公司165,087,045股有表决权股份,占B股股份总数的75.0396 %,占公司有表决权股份总数的18.9974 %。
本次会议召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,公司律师列席了会议。经大会审议并表决,通过了以下议案。
二、提案审议及表决情况:
会议以记名投票的方式审议通过了以下决议:
(一)审议公司《2008 年度董事会工作报告》
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
532,874,982
532,864,750
7,380
2,852
99.9981%
A股股东
367,787,937
367,777,705
7,380
2,852
99.9972%
B股股东
165,087,045
165,087,045
0
0
100.0000%
(二)审议公司《2008 年度监事会工作报告》
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
532,874,982
532,864,750
7,380
2,852
99.9981%
A股股东
367,787,937
367,777,705
7,380
2,852
99.9972%
B股股东
165,087,045
165,087,045
0
0
100.0000%
(三)审议公司《2008 年度财务决算报告》和《2009年度财务预算报告》
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
532,874,982
532,864,750
7,380
2,852
99.9981%
A股股东
367,787,937
367,777,705
7,380
2,852
99.9972%
B股股东
165,087,045
165,087,045
0
0
100.0000%
(四)审议公司 2008 年度报告正文及摘要
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
532,874,982
532,864,750
7,380
2,852
99.9981%
A股股东
367,787,937
367,777,705
7,380
2,852
99.9972%
B股股东
165,087,045
165,087,045
0
0
100.0000%
(五)审议公司 2008 年度利润分配预案
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
532,874,982
532,756,940
10,108
107,934
99.9778%
A股股东
367,787,937
367,687,705
10,108
90,124
99.9727%
B股股东
165,087,045
165,069,235
0
17,810
99.9892%
(六)审议关于续聘立信会计事务所有限公司为本公司 2009 年的会计师的议案
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
532,874,982
532,856,950
7,380
10,652
99.9966%
A股股东
367,787,937
367,769,905
7,380
10,652
99.9951%
B股股东
165,087,045
165,087,045
0
0
100.0000%
(七)审议《修改公司章程的议案》
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
532,874,982
532,864,750
7,380
2,852
99.9981%
A股股东
367,787,937
367,777,705
7,380
2,852
99.9972%
B股股东
165,087,045
165,087,045
0
0
100.0000%
(八)审议公司下属控股子公司向相关金融机构申请项目借款,金额不少于人民币 6 亿元的议案
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
532,874,982
532,866,978
7,380
624
99.9985%
A股股东
367,787,937
367,779,933
7,380
624
99.9978%
B股股东
165,087,045
165,087,045
0
0
100.0000%
(九)审议公司向下属控股子公司累计发放不超过 15 亿元人民币贷款的议案
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
532,874,982
532,866,978
7,380
624
99.9985%
A股股东
367,787,937
367,779,933
7,380
624
99.9978%
B股股东
165,087,045
165,087,045
0
0
100.0000%
(十)审议公司向股东浙江九龙山国际旅游开发有限公司申请人民币 2 亿元左右的借款额度,期限为 2 年左右,借款利率为零利率,还款来源为现金或实物资产的议案
代表股份数
同意股数
反对股数
弃权股数
赞成比例
全体股东
1,232,663
1,225,131
7,380
152
99.3890%
A股股东
1,198,451
1,190,919
7,380
152
99.3715%
B股股东
34,212
34,212
0
0
100.0000%
股东浙江九龙山国际旅游开发有限公司、平湖九龙山海湾度假城休闲服务有限公司、RESORT PROPERTY INTERNATIONAL LIMITED、OCEAN GARDEN HOLDINGS LTD作为关联方及一致行动人,回避表决。
三、律师见证意见:
经上海严义明律师事务所王智斌律师见证,见证律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序均合法有效。
四、备查文件:
经与会董事签字确认的股东大会决议;
上海严义明律师事务所出具的律师见证意见;
本次会议所有议案等资料见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。
特此公告。
上海九龙山股份有限公司董事会
2009年06月24日