证券代码：000596 200596证券简称： 古井贡酒 古井贡B公告编号：2009-026

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　第五届董事会第13次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第13次会议通知于2009年6月14日以传真、电子邮件方式发出，并于2009年6月24日以通讯表决方式召开。应出席董事9人，实际出席9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　决议及表决结果如下：

　　一、审议通过了聘任叶长青先生为公司董事会秘书的议案；

　　公司董事会认为，叶长青先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德；经研究，决定聘任其为公司董事会秘书。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　二、审议通过了变更公司董事会董事的提案；

　　李彬先生因个人工作变动特向公司董事会提出辞去其董事职务，公司董事会经研究，同意其辞去董事职务；考虑到工作的需要，提名周庆伍先生担任公司董事职务，并提请股东大会审议。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　三、审议通过了方骥先生、翟良东先生不再担任公司总经理助理的议案；

　　方骥先生、翟良东先生因工作变动向公司董事会提出辞去其总经理助理职务，公司董事会经研究，同意方骥先生、翟良东先生辞去总经理助理职务。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　四、关联董事回避表决的情况下审议通过了公司新增日常性关联交易的议案；

　　因公司日常生产需要，公司需向安徽瑞福祥食品有限公司（以下简称“瑞福祥公司”）采购食用酒精；经生产部门和财务部门预测，2009年6月至12月份，采购金额约为2000万元。

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　五、审议通过了召开公司2009年度第一次临时股东大会的议案。

　　公司定于2009年7月10日上午9点在公司二楼会议室召开2009年度第一次临时股东大会，审议变更公司董事会董事的议案，详细内容请见公司公告2009-027《安徽古井贡酒股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

　　此公告。

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年六月二十四日

　　附件一：叶长青先生简历

　　叶长青先生， 1974年出生，中共党员，安徽桐城人，安徽工商管理学院硕士研究生，国际注册内部审计师。现任公司董事、总会计师；1997年7月参加工作，历任古井集团审计部主审、审计部副经理、审计监察部副总监、总监；本公司第四届监事会监事。

　　附件二：周庆伍先生简历

　　周庆伍先生，1974年出生，大学本科学历，经济师。现任公司副总经理；历任公司企业管理部质量管理科科员、副科长、资产管理部质量管理中心主任，质量管理部副经理、经理，亳州古井包装材料有限公司董事长、总经理。

　　安徽古井贡酒股份有限公司独立董事

　　关于对公司第五届董事会第13次会议相关事项的独立意见

　　根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司2009年6月24日召开的第五届董事会第13次会议相关事项，基于独立判断，经认真研究，发表独立意见如下：

　　一、关于聘任叶长青先生为公司董事会秘书的议案；

　　我们认为叶长青先生具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，同意聘任其为公司董事会秘书。

　　二、关于变更公司董事会董事的提案。

　　鉴于董事李彬先生因个人工作变动，不再担任公司董事职务；根据周庆伍先生个人情况的有关资料介绍，周庆伍先生拥有丰富的相关专业工作经验，认为其具备担任公司董事的资格，同意提名周庆伍先生为公司第五届董事会补选董事。

　　经审阅上述人员的简历等材料，未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，具备担任公司董事、高级管理人员所需的职业素质，能够胜任岗位职责的要求。

　　公司董事会对上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　三、关于公司新增日常性关联交易的议案；

　　我们认为该关联交易的发生是为了确保公司正常的生产经营，操作程序合规，交易双方遵循公允的市场价格，交易价格合理。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。董事会在表决本关联交易时的程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意此议案的实施。

　　独立董事： 丁 远 吴慈生 刘立宾

　　二〇〇九年六月二十四日

　　证券代码：000596 200596证券简称： 古井贡酒 古井贡B公告编号：2009-027

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）召开时间：2009年7月10日（星期五）上午9：00，会期半天。

　　（二）召开地点：安徽省亳州市古井镇安徽古井贡酒股份有限公司二楼会议室。

　　（三）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司董事会

　　（四）召开方式：现场投票

　　二、会议审议事项

　　审议变更董事会董事的提案。

　　三、出席对象

　　（一）截止2009年7月3日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人。不能亲自出席会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，该代理人不必是公司的股东。

　　（二）公司董事、监事、高级管理人员

　　（三）公司聘请的会议见证律师等。

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式：到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2009年7月9日（星期四）上午9：00-12：00，下午2：00-4：00

　　（三）登记地点：公司董事会秘书室

　　（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记和参加表决；法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记和参加表决；授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股证明进行登记和参加表决。

　　五、其它事项

　　（一） 会议联系方式

　　地 址： 安徽省亳州市古井镇

　　邮政编码：236820

　　联系电话：0558-5710057

　　传真号码：0558-5317706

　　联系人：马军伟祝早霞

　　（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　六、授权委托书

　　兹委托（先生/女士 代表本人（本单位）出席安徽古井贡酒股份有限公司2009年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名或单位名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持股数：委托人股票帐户卡号码：

　　被委托人姓名：被委托人身份证号码：

　　委托权限：委托日期：

　　特此通知

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　董事 会

　　二〇〇九年六月二十四日

　　证券代码：000596、200596证券简称：古井贡酒、古井贡B公告编号：2009-028

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　2009年度新增日常性关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计公司2009年6至12月份新增日常性关联交易的基本情况（单位：万元）

　　关联交易类别

　　关联交易细分

　　关联人

　　2009年度预计交易额

　　占同类交易的比例

　　2008年实际交易额

　　采购原料

　　采购食用酒精

　　安徽瑞福祥食品有限公司

　　2000

　　100%

　　-

　　合 计

　　2000

　　-

　　-

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况及关联关系

　　企业名称

　　注册地址

　　主营业务

　　与本公司关系

　　法人代表

　　安徽瑞福祥食品有限公司

　　安徽省亳州市南外环路518号（药都大道）

　　面粉、谷朊粉、小麦浓缩蛋白、酒精等

　　同受一母公司控制

　　李彬

　　2、履约能力分析：目前各公司生产经营正常，能够保证本公司正常生产情况下对原材料的需求和经营需要。

　　三、定价政策和定价依据

　　依据关联交易发生时的市场价格。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　关联交易遵循了市场价格，关联交易的发生，确保了公司生产经营的正常进行，没有损害公司和广大股东的利益。

　　五、审议程序

　　1．本项关联交易已经提交公司第五届董事会第13次会议审议，在关联方董事回避表决的情况下审议通过。

　　2．本公司独立董事一致认为关联交易的发生是为了确保公司正常的生产经营，操作程序合规，交易双方遵循公允的市场价格，交易价格合理。本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。董事会在表决本关联交易时的程序合法，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，同意此议案的实施。

　　六、关联交易协议签署情况

　　本次关联交易的合同于2009年6月24日在安徽省亳州市签署，公司股东大会批准后实施，交易价格根据公司生产需要时市场的价格确定；交易结算方式凭发票现款结算。

　　七、备查文件

　　1．公司第五届董事会第13次会议决议；

　　2．公司独立董事意见声明书。

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇九年六月二十四日

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