本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召集人：本公司第一届董事会

　　2、表决方式：现场投票的方式

　　3、会议召开时间：2009年6月23日上午9：30-12:00

　　4、会议召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室

　　5、会议主持人：公司董事长陈五奎先生

　　6、会议的通知：公司于2009年6月6日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代表共9人，代表有表决权股份216498300股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数75.17%。

　　会议由公司董事长陈五奎先生主持，公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了会议。公司其他高级管理人员，公司保荐机构代表列席了本次会议。国浩律师集团（深圳）事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名书面投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》

　　表决结果:同意216498300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股； 弃权0股。

　　2、审议并通过了《关于因变更公司经营范围而修改公司章程的议案》

　　表决结果:同意216498300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股； 弃权0股。

　　3、审议并通过了《关于修订<深圳市拓日新能源科技股份有限公司对外投资管理制度的议案>》

　　表决结果:同意216498300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股； 弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　国浩律师集团（深圳）事务所许成富律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为："贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。"

　　六、备查文件

　　1、深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（深圳）事务所《关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年六月二十三日

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