本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议没有增加或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2009年6月23日上午9时30分

　　2．开会地点：公司会议室

　　3．召开方式：现场开会

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：公司董事长吴岩先生

　　6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、参加表决股东情况

　　1．参加表决股东的总体情况：

　　股东（代理人）1人，代表股份128，873，400股，占上市公司有表决权总股份的33．46％。

　　2．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）参加表决情况：

　　无社会公众股股东参加表决。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议审议通过了关于选举公司董事的议案。

　　1．选举吴国康先生为公司董事

　　表决情况：同意128，873，400股，占参加表决所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　2．选举杜坚毅先生为公司董事

　　表决情况：同意128，873，400股，占参加表决所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　3．选举郭介胜先生为公司董事

　　表决情况：同意128，873，400股，占参加表决所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称： 辽宁同方律师事务所

　　2．律师姓名：侯瑞昌

　　3．结论性意见：本次股东大会召集、召开、参加本次股东大会表决的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。

　　沈阳合金投资股份有限公司董事会

　　二〇〇九年六月二十三日

    新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。