本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东九州阳光传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十四次会议，于2009年6月23日上午，在广州市环市东路362号好世界广场1902室公司会议室召开。会议应到董事九人（包括四名独立董事），实到八人（包括三名独立董事），独立董事黄挺先生因出差未能出席，全权委托独立董事郑德珵先生行使表决权，会议由董事长乔平先生主持，公司监事列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定＜董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》；

　　《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任胡超先生为证券事务代表的议案》；

　　周利军先生因个人原因提出辞去其所担任的公司证券事务代表职务，公司已同意其离职并解除其与公司的劳动合同关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，董事会一致同意聘任胡超先生（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会会议通过之日起。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销控股子公司广东九州阳光科技有限公司的议案》。

　　广东九州阳光科技有限公司是公司的控股子公司，根据公司业务发展需要，董事会同意注销该公司，并授权公司经营班子按照国家相关规定办理有关注销的手续。

　　特此公告。

　　广东九州阳光传媒股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO九年六月二十三日

　　附件：

　　胡超先生：1978年3月出生，籍贯江西省萍乡市。1999年中央财经大学投资经济专业本科毕业，目前攻读中山大学管理学院在职ＭＢＡ。持有中级经济师证、董事会秘书资格证书、证券业从业资格证书。1999－2001年江苏阳光集团公司（控股两家上市公司，证券简称分别为“江苏阳光”与“四环生物”、证券代码分别为600220与000518）证券部工作，2002－2003年上海爱申科技发展股份有限公司投资发展部担任证券事务代表，2003－2005年上海申通地铁股份有限公司（证券简称“申通地铁”、证券代码600834）担任证券事务代表，2005－2006年广州凯华城房地产开发有限公司担任董事长高级助理兼研究发展部经理，2007－2008年广州市天高集团有限公司担任资产运营部经理，2008年－2009年任职于广东珠江投资股份有限公司证券事务中心。

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