本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会于2009年6月9日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第五届董事会第五十三次会议的通知。会议于2009年6月19日在本公司办公楼九楼会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持，会议对通知所列议案进行审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了对唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司增加注册资本的议案。

　　唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司（以下简称："混凝土投资公司"）系河北省冀东水泥集团有限责任公司（以下简称："集团公司"）的全资子公司，注册资本为5,000万元。

　　经营范围：通过控股、参股、资本运营等方式，投资或经营预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、干混砂浆、混凝土添加剂及相关建材产品的制造、销售、运输；石料及混凝土用砂的开采、销售及运输等。

　　截至2009年5月31日，公司总资产6,794万元；负债1,348万元；所有者权益5,446万元；资产负债率为19.84%，归属于母公司所有者权益为4,999万元。

　　为了进一步落实公司"十一五"发展规划，积极推进商品混凝土板块事业的发展，延伸产品产业链，经与集团公司友好协商，共同对混凝土投资公司增加注册资本，其中，集团公司现金出资6,781万元,累计出资11,781万元，占注册资本的51%；股份公司现金出资11,319万元，占注册资本49%。增资完成后，混凝土投资公司注册资本由5,000万元增至23,100万元。

　　鉴于上述交易为关联交易，关联董事张增光、于九洲、于宝池、王晓华、秦国勖、刘臣回避表决，由独立董事进行表决。

　　经独立董事表决，该项决议三票同意，零票反对，零票弃权。

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　董　　事　　会

　　2009年6月22日

　　证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2009－34

　　唐山冀东水泥股份有限公司

　　关于与关联人共同投资的关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、关联交易简介

　　唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司（以下简称："混凝土投资公司"）系河北省冀东水泥集团有限责任公司（以下简称："集团公司"）的全资子公司，注册资本为5,000万元。

　　唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称"股份公司"）与河北省冀东水泥集团有限责任公司协商，共同向混凝土投资公司增加注册资本，其中，集团公司现金出资6,781万元,累计出资11,781万元，占注册资本的51%；股份公司现金出资11,319万元，占注册资本49%。增资完成后，混凝土投资公司注册资本由5,000万元增至23,100万元。

　　2、关联关系

　　由于集团公司为股份公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，此次集团公司与股份公司共同投资行为属于关联交易。

　　3、表决情况

　　公司董事会五届五十三次会议审议表决了该项关联交易，关联董事回避表决，三名独立董事进行表决，全部同意该项交易。

　　截至2008年12月31日，股份公司净资产592,539万元，本次对外投资金额11,319万元，占净资产的1.91%。2009年1月1日至今董事会审议通过的累计对外投资金额162，813万元，占经审计净资产592,539万元的27.48%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，该项对外投资无需经公司股东大会审议通过。

　　4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、关联方名称：河北省冀东水泥集团有限责任公司

　　住所：唐山丰润区林荫路东侧

　　法定代表人：张增光

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；熟料、水泥、水泥制品、水泥机械设备、塑料及橡胶制品、针纺织品销售；货物及技术进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）；承包境外工程和境内国际招标工程（凭资质经营）；对外派遣境外工程所需的劳务人员；装备工程制造、安装、调试技术咨询（以上各项涉及国家专项审批的未经批准不得经营）

　　2、关联关系说明

　　集团公司为股份公司的控股股东，持有股份公司40.78%的股权。公司非独立董事均担任集团公司董事。

　　三、关联交易标的基本情况

　　1、公司名称：唐山冀东水泥混凝土投资发展有限公司

　　2、法定代表人：张增光

　　3、公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　4、注册资本：5,000万元

　　5、经营范围：通过控股、参股的资本运营方式对预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土构件及制品、混凝土添加剂及相关建材产品、石料及混凝土用砂、运输行业进行非金融性投资

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　股份公司将按每元资本金1元的价格向混凝土投资公司增资，股份公司现金增资11,319万元，占注册资本49%；集团公司现金增资6,781万元,累计出资11,781万元，占注册资本的51%；增资完成后，混凝土投资公司注册资本由5,000万元增至23,100万元。

　　五、交易协议情况

　　投资双方共同增资协议尚未签署。

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　本次增资完成后，混凝土投资公司将成为公司的参股子公司，公司将对该公司采用权益法核算纳入公司投资收益。

　　七、交易目的和对上市公司的影响

　　股份公司拟与集团公司共同对混凝土投资公司进行增资，将混凝土投资公司打造成为发展混凝土板块的投资平台，积极推进商品混凝土板块事业的发展，延伸产品产业链，多元化投资，分散经营风险，培育新的利润增长点，促进公司资金使用效率的提高和配置的优化，有利于公司持续健康发展。

　　八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截至目前，股份公司与关联人累计发生的关联交易为支付土地租赁费人民币1,000万元。本次共同投资完成后，股份公司与集团公司发生的关联交易为12,319万元，占公司经审计净资产的2.08%。

　　九、独立董事独立意见情况

　　独立董事认为，本次关联交易定价方式客观、公允、合理，其提出程序、表决程序合法、合规、符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。

　　十、备查文件

　　1．董事会决议。

　　2．独立董事意见。

　　唐山冀东水泥股份有限公司董事会

　　二00九年六月二十二日

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