本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司定于2009年6月23日召开2009年第二次临时股东大会，因工作人员失误，公司2009年6月3日刊登的《关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知》（刊登于2009年6月3日《中国证券报》）中第一节“一、3召开方式：通讯方式”有误，现更正为

　　“一、召开会议基本情况

　　1．召开时间：2009 年6 月23 日上午9 时30 分

　　2．召集人：公司董事会

　　3．召开方式：现场召开

　　4． 召开地点：沈阳市浑南新区世纪路55号沈阳合金投资股份有限公司会议室

　　5．出席对象：截止2009 年6 月18 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东”。

　　其他内容不变。公司对由此给投资者带来的不便表示歉意。

　　特此公告。

　　沈阳合金投资股份有限公司董事会

　　2009年6月22日

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