本行董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　国家审计署于2008年对中国建设银行股份有限公司(“本行”)总行及部分分支机构2007年度资产、负债、损益情况进行了例行审计，并对相关事宜进行了延伸和追溯。

　　审计情况表明，近年来，本行通过积极推进股份制改革，现代公司治理机制开始发挥作用；进一步完善内部控制组织架构，推进业务流程体系建设，强化内部审计力度，内部控制有效性进一步提升；盈利能力逐年提高，不良贷款和不良贷款率呈双下降趋势，抗风险能力明显增强；国有资产和各方投资实现了保值增值。

　　审计同时指出，本行在经营管理中存在一些问题和需要进一步改进的方面，主要包括：部分分支机构在业务经营中存在违规发放贷款和贷后监管不严等问题；信息系统管理、部分业务管理和基础管理存在薄弱环节；个别基层分支机构因管理不到位，造成个别企业与银行员工内外勾结涉嫌骗贷的案件情况仍有发生。

　　本次审计是国家审计机关继2002年对本行进行审计检查后，对本行的首次全面审计检查。对于本次审计提出的问题，本行董事会、监事会、高级管理层高度重视，多次召开专题会议研究整改措施。审计涉及的具体问题绝大多数已经整改；相关贷款目前绝大部分已经收回，未收回部分将于近期收回；对相关责任人已进行了严肃处理。对于审计指出的经营管理中需要改进的方面，本行已采取了切实有效的措施，全面梳理现行制度，进一步规范业务操作，增强合规经营意识，加强案件防控，全面提高风险管理和内部控制水平。

　　本次审计发现的问题对本行整体经营业绩以及财务报表没有影响。

　　特此公告。

　　中国建设银行股份有限公司董事会

　　2009年6月22日

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