股票简称：通化金马股票代码：000766公告编号：2009－13

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　2008年度股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会召开期间无新增议案和议案变更事项。

　　2、本次股东大会没出现否决议案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2009年6月22日上午9时

　　2、召开地点：本公司五楼会议室

　　3、召开方式：本次会议以现场投票的方式召开

　　4、召集人：通化金马药业集团股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事长刘立成先生

　　6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）出席16人，代表股份149，035，072股，占公司有表决权总股份的33．19％。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况：

　　（一）关于2008年度报告正文及摘要的议案：

　　1、表决情况：

　　同意149，035，072股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、表决结果：本次年度股东大会审议通过《2008年度报告正文及摘要》。

　　（二）关于2008年度董事会工作报告的议案：

　　1、表决情况：

　　同意149，035，072股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　2、表决结果：本次年度股东大会审议通过《2008年度董事会工作报告》。

　　（三）关于2008年度财务决算报告的议案：

　　1、表决情况：

　　同意149，035，072股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　2、表决结果：本次年度股东大会审议通过《2008年度财务决算报告》。

　　（四）关于2008年度利润分配方案的议案：

　　1、表决情况：

　　同意149，035，072股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　2、表决结果：本次年度股东大会审议通过《2008年度利润分配方案》。

　　（五）关于续聘会计师事务所的议案：

　　1、表决情况：

　　同意149，035，072股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　2、表决结果：本次年度股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（六）关于修改《公司章程》的议案：

　　1、表决情况：

　　同意149，035，072股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。

　　2、表决结果：本次年度股东大会审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　　（七）关于2008年度监事会工作报告的议案：

　　1、表决情况：

　　同意149，035，072股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　2、表决结果：本次年度股东大会审议通过《2008年度监事会工作报告》。

　　（八）听取独立董事述职报告。

　　五、律师见证情况

　　1、律师事务所名称： 吉林秉责律师事务所

　　2、律师姓名：郭淑芬

　　3、结论性意见：公司二○○八年度股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员的资格、审议表决程序，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关的规定；股东大会决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、通化金马药业集团股份有限公司2008年度股东大会决议；

　　2、通化金马药业集团股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　　二〇〇九年六月二十二日

　　证券代码：000766证券简称：通化金马公告编号：2009－14

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　股东减持股份公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股东减持情况

　　1、股东减持股份情况

　　■

　　2、股东本次减持前后持股情况

　　■

　　二、其他相关说明

　　1、本次减持是否违反了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定。

　　□是√否

　　本次减持未存在违规情况，其间任意30 天（通过集中竞价交易方式）减持数量均未超过1％。

　　2、本减持是否遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定及其在《股权分置改革说明书》、《收购报告书》等文件中所做出的最低减持价格等承诺。

　　√是□否

　　本次减持不存在上述违规情况，亦不存在最低减持价格承诺情况。

　　特此公告。

　　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　　二〇〇九年六月二十二日

　　证券代码：000766证券简称：通化金马公告编号：2009－15

　　通化金马药业集团股份有限公司

　　简式权益变动报告书

　　上市公司名称：通化金马药业集团股份有限公司

　　股票简称：通化金马

　　股票代码：000766

　　上市地点：深圳证券交易所

　　信息披露义务人：中国东方资产管理公司

　　信息披露义务人住所：北京市阜成门内大街410号

　　联系电话：（010） 66507645

　　股份变动性质：减少

　　签署日期：二○○九年六月二十二日

　　信息披露义务人声明

　　一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）及《公司发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规编写本报告；

　　二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；

　　三、依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本持股变动报告书已全面披露了信息披露义务人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）所持有、控制的通化金马药业集团股份有限公司的股份变动情况；截止本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在通化金马药业集团股份有限公司中拥有权益的股份。

　　四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中所列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

　　五、本次股东持股变动无需获得政府部门的批准。

　　第一节 释义

　　本报告书中，除非另有说明，以下简称具有以下含义：

　　通化金马：指通化金马药业集团股份有限公司

　　信息披露义务人：指中国东方资产管理公司

　　本次权益变动：是指中国东方资产管理公司通过集中交易方式引起的权益变动

　　本报告（本报告书、本权益变动报告书）：指《通化金马药业集团股份有限公司简式权益变动报告书》

　　深交所：指深圳证券交易所

　　元：指人民币元。

　　第二节 信息披露义务人介绍

　　一、信息披露义务人基本情况

　　公司名称：中国东方资产管理公司

　　注册地址：北京市阜成门内大街410号

　　注册资本：人民币 壹佰亿元

　　成立时间：1999年10月27日

　　法定代表人：梅兴保

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　营业执照注册号码：1000001003246（2－1）

　　经营范围：收购并经营中国银行剥离的不良资产；债务追偿；资产置换、转让与销售；债务重组及企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、股票承销；直接投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；投资、财务及法律咨询与顾问；资产及项目评估；企业审计与破产清算；经金融监管部门批准其他业务。

　　经营期限：1999年10月27日至 年 月 日

　　税务登记证号码：京国税西字110102710925454

　　通讯地址：北京市阜成门内大街410号

　　邮政编码：100140

　　联系电话（010） 66507645

　　联系人：卫东

　　二、信息披露义务人的董事及其主要负责人情况

　　■

　　三、信息披露义务人在其他上市公司持股情况

　　截至本权益变动报告书签署之日，信息披露义务人持有广晟有色金属股份有限公司11．23％国有法人股、远东实业股份有限公司5．11％国有法人股、上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司3．98％国有法人股，北京赛迪传媒投资股份有限公司23．69％国有法人股，上海先进半导体制造股份有限公司11．25％内资股，广夏（银川）实业股份有限公司5．18％国有法人股，通过全资子公司上海东兴投资控股发展公司持有上海外高桥保税区开发股份有限公司5．03％的限售流通股。除此之外未持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份。

　　四、信息披露义务人的产权及控制关系的方框图

　　信息披露义务人的产权及控制关系如下：

　　■

　　第三节 持股目的

　　为实现信息披露义务人资产回收的最大化，信息披露义务人此次计划减少其在上市公司中拥有权益的股份。信息披露义务人在未来12个月将根据市场情况可能继续减少其在上市公司中拥有权益的股份，若发生相关权益变动事项，将严格按照相关规定履行信息披露义务。

　　第四节 权益变动方式

　　一、本次权益变动情况

　　截至2009年6月19日，信息披露义务人通过集中交易方式减少其在上市公司中拥有权益22，361，001股份，占上市公司已发行股份比例的4．98％。

　　二、权益变动的相关情况

　　信息披露义务人中国东方资产管理公司拥有上市公司通化金马药业集团股份有限公司国有法人股35，397，983股份的权益，占上市公司已发行股份比例的7．88％。上述股票于2008年9月9日全部取得上市流通权。

　　截至2009年6月19日，信息披露义务人通过集中交易方式累计减少其在上市公司中拥有权益共计22，361，001股份，占上市公司已发行股份的比例为4．98％。

　　此次权益变动后，信息披露义务人拥有上市公司通化金马国有法人股13，036，982股份，占上市公司已发行股份的比例为2．90％。

　　信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份不存在任何权利限制。

　　第五节 前6个月内买卖上市公司交易股份的情况

　　截止本报告书签署日前6个月内，信息披露义务人于通过集中交易方式累计减少其在上市公司中拥有的权益22，361，001股份，占上市公司已发行股份的比例为4．98％。

　　2009年2月，信息披露义务人通过深交所证券交易系统二级市场减持其在上市公司中拥有的权益1，284，754股份，占上市公司已发行股份的比例为0．29％，交易价格为4．24－4．30元／股。

　　2009年3月，信息披露义务人通过深交所证券交易系统二级市场净减持其在上市公司中拥有的权益1，370，647股份，占上市公司已发行股份的比例为0．31％，交易价格为4．30－4．46元／股。其中3月23日，信息披露义务人误买入3，000股，买入价格为4．43元／股。信息披露义务人已就此次误买入事件委托上市公司于3月25日发布公告，同时将买入3，000股股票所得收益划归上市公司所有。

　　2009年4月，信息披露义务人通过深交所证券交易系统二级市场减持其在上市公司中拥有的权益3，100，000股份，占上市公司已发行股份的比例为0．69％，交易价格为4．80－5．12元／股。截至4月28日，信息披露义务人通过深交所证券交易系统二级市场累计减持其在上市公司中拥有的权益比例达到1．28％，信息披露义务人按有关规定进行了公告。

　　2009年5月，信息披露义务人通过深交所证券交易系统二级市场减持其在上市公司中拥有的权益1，340，000股份，占上市公司已发行股份的比例为0．30％，交易价格为5．01－5．19元／股。

　　2009年6月1日至2009年6月19日，信息披露义务人通过深交所证券交易系统二级市场减持其在上市公司中拥有的权益1，000，000股份，占上市公司已发行股份的比例为0．22％，交易价格为5．72元／股。

　　2009年6月19日，信息披露义务人通过深交所大宗交易系统减少其在上市公司中拥有的权益14，265，600股份，占上市公司已发行股份的比例为3．17％，交易价格为5．71元／股。

　　第六节其他重大事项

　　一、信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解应披露的其他信息

　　截止本报告签署之日，信息披露义务人不存在与本次权益变动有关的应当披露的其他重大事项。

　　二、信息披露义务人声明

　　本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　第七节 备查文件

　　1、 中国东方资产管理公司营业执照

　　2、 中国东方资产管理公司董事及其主要负责人名单及其身份证明文件

　　信息披露义务人：中国东方资产管理公司

　　法定代表人：梅兴保

　　二○○九年六月二十二日

　　附表：

　　简式权益变动报告书

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