本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

　　是否距离股东大会通过分配方案两个月以上实施的：

　　（ 是√ 否

　　丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司”）2008年度利润分配方案已获2009年5月11日召开的公司2008年度股东大会审议通过，相关股东大会决议已于2009年5月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告（公告编号：2009－21）。现将分红派息实施事宜公告如下：

　　二、分红派息方案

　　公司2008年度利润分配方案为：以公司现有总股本306，035，482股为基数，在扣除公司回购的Ｂ股数量后，向公司所有普通股股东每10股派发现金红利人民币1．00元（含税）。扣税后，Ａ股个人股东、投资基金及合格境外机构投资者每10股实际发放现金红利为人民币0．9元，对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　　Ｂ股股东的现金红利以港元派发，以公司2008年度股东大会决议日后第一个工作日（2009年5月12日）中国人民银行公布的人民币兑港元的中间价（1港元＝0．8805元人民币）折合港元兑付，Ｂ股暂不扣税。

　　三、股权登记日、除息日和现金红利发放日。

　　1、Ａ股：①股权登记日： 2009年6月29日；②除息日：2009年6月30日，③现金红利发放日：2009年6月30日。

　　2、Ｂ股：①最后交易日：2009年6月29日；②除息日：2009年6月30日；③股权登记日：2009年7月2日。

　　四、分红派息对象

　　1、截止至2009年6月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司Ａ股股东。

　　2、截止至2009年7月2日（最后交易日为2009年6月29日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司Ｂ股股东（公司已回购Ｂ股股份除外）。

　　五、分红派息方法

　　1、Ａ股有限售条件流通股股东的现金红利由公司直接派发。

　　2、Ａ股无限售条件流通股股东的现金红利于2009年6月30日通过股东托管券商或其他托管机构直接划入其资金帐户。

　　3、Ｂ股股东的现金红利于2009年7月2日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金账户。若公司Ｂ股投资者在2009年7月2日办理了丽珠Ｂ转托管，其股息仍在原托管券商或托管银行领取。

　　六、调整公司Ｂ股回购价格的说明

　　根据公司《回购部分境内上市外资股（Ｂ股）股份报告书》中的相关规定，本次分红派息实施完成后，自除息日起，公司回购境内上市外资股（Ｂ 股）股份的价格调整为不超过15．89港元／股。

　　七、咨询办法

　　咨询机构：丽珠医药集团股份有限公司董事会秘书处

　　咨询电话：0756－8135993、0756－8135839

　　八、备查文件

　　《丽珠医药集团股份有限公司2008年度股东大会决议》

　　丽珠医药集团股份有限公司

　　2009年6月19日

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