股票代码：600110股票简称：中科英华编号：临2009－023

　　中科英华高技术股份有限公司

　　2009年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　重要内容提示：

　　●本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　　●本次股东大会无临时提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　中科英华高技术股份有限公司于2009年5月31日公司召开的公司第五届董事会第三十六次会议发布了“关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知”（详见6月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》本公司公告）。

　　2009年6月19日，本公司2009年第二次临时股东大会于9：30在公司会议室召开现场会议。

　　出席本次会议的股东及股东代表共10人，代表股份423，116，082股，占公司总股本的41．63％。

　　本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　（一）关于公司董事会换届的议案

　　根据《公司章程》的规定，本项议案采取累积投票制。

　　出席本次大会股东及股东代理人10名，代表股份423，116，082股，鉴于本次为董事会换届选举，应选举董事（独立董事）共9名，因此具有累积投票权总数为3，808，044，738票。经投票选举各董事（独立董事）候选人得票数如下：

　　■

　　根据投票结果，上述董事（独立董事）候选人得票数均符合相关规定。当选公司第六届董事会董事。

　　（二）关于公司监事会换届的议案

　　1、选举李怀璋先生为公司监事

　　（赞成423，116，082股，占出席会议股东有表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 ％）；

　　2、选举方伟先生为公司监事

　　（赞成423，116，082股，占出席会议股东有表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 ％）；

　　三、关于同意西宁经济技术开发区发展集团公司向本公司全资子公司青海西矿联合铜箔有限公司增资1亿元的议案

　　（赞成423，116，082股，占出席会议股东有表决权股份数的100％；反对0股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 ％；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份数的 0 ％）。

　　三、法律意见书的结论意见

　　本次股东大会由北京天元律师事务所曹程钢律师、蔡磊律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会股东、公司董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、《北京天元律师事务所关于中科英华高技术股份有限公司2009年第二次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　中科英华高技术股份有限公司董事会

　　2009年6月20日

　　股票代码：600110股票简称：中科英华编号：临2009－024

　　中科英华高技术股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　中科英华高技术股份有限公司于2009年6月8日以传真方式向公司董、监事发出关于召开公司第六届董事会第一次会议通知， 2009年6月19日公司第六届董事会第一次会议在本公司会议室如期召开。公司董事共9人，出席会议董事9人，3名监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议并形成如下决议：

　　一、关于选举公司第六届董事会董事长的议案

　　公司第六届董事会成员已经公司2009年6月19日召开的2009年第二次临时股东大会选举产生。

　　经董事共同磋商，一致推选陈远先生为公司董事长。（简历见附件1）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　二、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案

　　经董事共同磋商，一致推选黄宝育先生为公司副董事长。（简历见附件2）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　三、关于聘任公司总裁的议案

　　经公司第六届董事会综合考查，决定续聘谢利克先生为中科英华高技术股份有限公司总裁，聘任期同本届董事会任期。（简历见附件3）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　四、关于聘任公司第六届董事会董事会秘书的议案

　　经公司第六届董事会综合考查，决定聘任黄宝育先生为中科英华高技术股份有限公司董事会秘书，聘任期同本届董事会任期。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　五、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　经公司总裁谢利克先生提名，董事会审议决定：

　　续聘冯国东先生、李现春先生为中科英华高技术股份有限公司副总裁，聘任樊文建先生为中科英华高技术股份有限公司副总裁；

　　聘任沙雨峰先生为中科英华高技术股份有限公司财务总监。

　　上述高管的聘任期同本届董事会任期。 （简历见附件4）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　六、关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主任的议案

　　根据公司董事会四个委员会实施细则规定，选举各专门委员会及主任如下：

　　1、董事会提名委员会委员：王亚山、陈远、金润圭，主任：王亚山；

　　2、董事会战略委员会委员：陈远、金润圭、谢利克，主任：陈远；

　　3、董事会薪酬与考核委员会委员：金润圭、谭超、王志刚，主任：金润圭；

　　4、董事会审计委员会委员：谭超、王亚山、王志刚，主任：谭超。

　　上述委员会委员任期与公司第六董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、关于修改董事会对公司总裁授权额度的议案

　　为提高公司决策效率，同时能够有效的控制风险。根据公司目前的资产规模，董事会拟修改对总裁授权额度。

　　原授权额度：决定单项金额3000万元人民币以下（包括3000万元）的购买或者出售资产交易、对外投资、债权债务重组。一个完整会计年度行权总额不得超过公司经审计净资产的10％。

　　现修改为：决定单项金额为最近一期经审计公司净资产的10％以下（包括净资产的10％）的购买或者出售资产交易、对外投资、债权债务重组。

　　若总裁在行权时与有关监管部门的相关规定或《上海证券交易所股票上市规则》的披露要求不一致时，以监管部门的规定及《上海证券交易所股票上市规则》要求为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中科英华高技术股份有限公司董事会

　　2009年6月20日

　　附件1：陈远先生简历

　　陈远：男，1967年6月30日，清华大学物理系毕业。曾任上海赛德软件开发服务公司董事长兼总经理，上海润物实业发展有限公司董事长兼总裁，上海科润创业投资有限公司总裁，中科英华高技术股份有限公司第五届董事会董事、董事长。现任中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事、董事长，润物控股有限公司董事局主席。

　　附件2：黄宝育先生简历

　　黄宝育：男，1963年12月14日生，大学本科学历，研究员。曾任哈尔滨高技术集团部长，中科英华高技术股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，山东阳谷电缆集团副总裁。现任中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事、副董事长、董事会秘书。

　　附件3： 谢利克先生简历

　　谢利克：男，1961年9月2日生，ＭＢＡ，高级经济师。曾任大连冷冻机厂劳资处副处长，大连冰山集团有限公司人事部长、总经理助理，大连冰山橡塑股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，中科英华高技术股份有限公司人事总监、董事会秘书、董事、副总裁。现任中科英华高技术股份有限公司第六届董事会董事、总裁。

　　附件4：冯国东先生、李现春先生、樊文建先生、沙雨峰先生简介

　　冯国东：男，1963年4月26日生，中共党员，管理学硕士，高级经济师，全国注册咨询工程师（投资），南开大学兼职教授、ＭＢＡ导师。曾任上海爱使股份董事，海南寰岛实业董事、总经理等。现任中科英华高技术股份有限公司副总裁。

　　李现春：男，1963年2月出生，学士学位，高级工程师。曾任郑州电缆厂技术员、工程师、交联电缆分厂技术厂长、总工办主任，郑州电缆厂全塑电缆分厂厂长，郑州电缆（集团）股份有限公司总经理助理、副总经理，郑州市热力总公司副总经理，河北华通线缆制造有限公司副总经理，执行总经理。现任中科英华高技术股份有限公司副总裁。

　　樊文建：男，1969年1月生，学士学位。曾任江苏新科数字技术有限公司技术员、销售中心副总经理兼新闻发言人、副总经理兼新闻发言人，北京今典环球数字技术有限公司总经理；现任中科英华高技术股份有限公司副总裁。

　　沙雨峰，男，1973年12月10日生，大学本科学历，中国注册会计师。曾任中鸿信建元会计师事务所审计助理，部门经理、高级项目经理，现任中科英华高技术股份有限公司财务总监。

　　中科英华高技术股份有限公司

　　独立董事意见

　　中科英华高技术股份有限公司于2009年6月12日发出会议通知，2009年6月19日召开了第六届董事会第一次会议，会议的召集、召开及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。现就本次会议审议部分议案发表独立意见：

　　关于公司选举董事长、副董事长；聘任总裁、董事会秘书及其他高级管理人员议案

　　1、经审阅公司会前提供的上述人员简历，工作经历等有关资料，未发现上述人员有《公司法》不得担任公司其职务的情况，以及被证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。其任职资格合法。

　　2、上述人员的提名、推选和聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。上述人员的提名、推选和聘任方式、程序合法。

　　3、本人认为上述人员的学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所推选和聘任岗位职责的要求，对公司正常经营有利。

　　金润圭谭 超王亚山

　　2009年6月19日

　　股票代码：600110股票简称：中科英华编号：临2009－025

　　中科英华高技术股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　中科英华高技术股份有限公司于2009年6月8日以传真方式向公司监事发出关于召开公司第六届监事会第一次会议通知， 2009年6月19日公司第六届监事会第一次会议在本公司会议室如期召开。公司监事共3人，出席会议监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　　会议审议并形成如下决议：

　　关于选举公司第六届监事会主席的议案

　　公司第六届监事会成员已经公司2009年6月19日召开的2009年第二次临时股东大会选举产生。

　　经监事共同磋商，一致推选李怀璋先生为公司监事会主席。（简历附后）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

　　特此公告。

　　中科英华高技术股份有限公司监事会

　　2009年6月20日

　　李怀璋，男，37岁，工学博士。曾任中国科学院软件所博士后、副研究员、副主任，河北省廊坊市人民政府副市长，中科廊坊科技谷有限公司总裁。现任中科廊坊科技谷有限公司董事长，中科英华高技术股份有限公司第六届监事会监事、监事会主席。

    新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。