证券代码：600462证券简称：ＳＴ石岘编号：临2009－20

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司第四届董事会第八次会议于2009年6月9日以专人送达、通讯等方式通知全体董事，2009年6月19日以通讯方式召开。应参加表决董事11人，实际表决董事10人，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由郑艳民先生主持。会议采用通讯方式表决，表决通过了以下议案：

　　一、公司与延边石岘白麓纸业销售有限公司签订产品销售代理协议的议案。

　　延边石岘白麓纸业销售有限公司（以下简称“销售公司”）是一家以销售纸浆、纸制品及化工产品批发为主的有限公司，是吉林石岘纸业有限责任公司的独资子公司。为充分利用销售公司的融资能力和丰富的资讯信息，降低公司的产品库存数量，减少应收账款金额、加快资金周转速度、减少销售费用。公司拟与销售公司签订代理销售协议，由销售公司代理销售我公司所生产的部分产品并收取一定的代销费用。此议案需经股东大会审议。本议案为关联交易，关联董事回避表决。公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。

　　有效票数10票，10票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

　　2009年6月19日

　　证券代码：600462证券简称：ＳＴ石岘编号：临2009－21

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）延边石岘白麓纸业销售有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：李华悦，注册资本：伍仟万元，经营范围：新闻纸、胶版纸、商品木浆、箱板纸、茶板纸、复印纸、卫生纸、粘合剂批发零售＊＊＊，注册地：吉林省图们市石岘镇。

　　2、与上市公司的关联关系

　　延边石岘白麓纸业销售有限公司是吉林石岘纸业有限责任公司的控股子公司，符合《股票上市规则》第10．1．3条第二项规定，上述日常交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　根据关联公司的财务状况，具备一定的履约能力，对向本公司支付的款项，形成坏账的可能性不大。

　　4、与该关联人进行的各类日常关联交易总额

　　与延边石岘白麓纸业销售有限公司进行的各类日常关联交易总额：约20，000－22，000万元。

　　三、定价政策和定价依据

　　关联交易的定价将遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，任何一方不得利用关联交易损害另一方的利益。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　1、公司与关联方的关联交易，有利于拓宽销售渠道，降低公司收帐风险，提高资金使用效率。

　　2、公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、等方面独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响。

　　五、审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　公司第四届董事会第八次会议审议通过了公司与延边石岘白麓纸业销售有限公司签订代理销售协议的议案，公司关联董事按规定予以回避。

　　2、全体独立董事对公司日常关联交易发表了独立意见，认为上述关联交易对公司和全体股东公平、合理，不存在损害中小股东利益的情形；同意上述日常关联交易情况预计；董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定。

　　六、关联交易协议签署情况

　　1、交易价格：有国家定价的或价格执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定的价格；无国家定价或国家规定的有同类可比市场价格的按市场价格定价，无市场价格的按协议价格定价。

　　2、付款安排：接受产品和生产协作的一方应在交易行为发生之日起三十日内支付费用。

　　3、结算方式：通过银行转账方式或其他国家有关主管部门同意的方式支付。

　　七、备查文件

　　1、《协议书》；

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　3、第四届董事会第八次会议决议。

　　特此公告

　　延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

　　2009年6月19日

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