本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第五届董事会第六次会议以及第七次会议分别审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授的限制性股票的议案》、《关于回购注销＜Ａ股限制性股票激励计划＞第一期拟解锁股票的议案》（详见分别于2008年12月25日、2009年3月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网的公告）。

　　2009年6月18日，公司完成了对部分股权激励限制性股票的回购注销，情况如下：

　　一、回购注销限制性股票情况

　　回购注销的事由

　　回购注销的限制性股票数量

　　占总股本比例

　　2008年7月～11月激励对象5人离职

　　890，000

　　0．072％

　　2008年度业绩不符合激励计划的解锁条件

　　12，062，500

　　0．975％

　　2009年1月～3月激励对象8人离职

　　412，500

　　0．033％

　　合计

　　13，365，000

　　1．080％

　　二、股权激励授予限制性股票回购注销后股本结构变动表

　　股份类型

　　本次限售股份上市流通前

　　本次变动数

　　本次限售股份上市流通后

　　股数

　　比例

　　股数

　　比例

　　一、有限售条件股份

　　1、国家持股

　　0

　　0

　　0

　　0

　　2、国有法人持股

　　0

　　0

　　0

　　0

　　3、境内一般法人持股

　　103，139

　　0．01％

　　103，139

　　0．01％

　　4、境内自然人持股

　　49，140，000

　　3．97％

　　－13，365，000

　　35，775，000

　　2．92％

　　5、境外法人持股

　　0

　　0

　　0

　　0

　　6、境外自然人持股

　　0

　　0

　　0

　　0

　　7、内部职工股

　　0

　　0

　　0

　　0

　　8、高管股份

　　0

　　0

　　0

　　0

　　9、机构投资者配售股份

　　172，500，000

　　13．94％

　　172，500，000

　　14．10％

　　有限售条件的流通股合计

　　221，743，139

　　17．92％

　　－13，365，000

　　208，378，139

　　17．03％

　　二、无限售条件股份

　　1、人民币普通股

　　566，781，166

　　45．82％

　　566，781，166

　　46．32％

　　2、境内上市的外资股

　　448，578，819

　　36．26％

　　448，578，819

　　36．66％

　　3、境外上市的外资股

　　0

　　0

　　0

　　0

　　4、其他

　　0

　　0

　　0

　　0

　　无限售条件的流通股合计

　　1，015，359，985

　　82．08％

　　1，015，359，985

　　82．97％

　　三、股份总数

　　1，237，103，124

　　100％

　　－13，365，000

　　1，223，738，124

　　100．00％

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司董事会

　　二〇〇九年六月十九日

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