证券代码：600792证券简称：ＳＴ马龙编号： 2009－029

　　云南马龙产业集团股份有限公司

　　2008年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　根据2009年5月26日公告的《公司关于召开2008年年度股东大会的通知》的要求，公司2008年年度股东大会于2009年6月18日上午9：00在昆明市人民中路35号阳光Ａ版大厦三楼公司董事会会议室召开。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次大会。根据本次会议登记截止日2009年6月15日，出席登记本次股东大会的股东及股东委托人共2人，代表股权数66，280，600股，占公司总股本126，225，000股的52．51％。大会聘请了云南众衡律师事务所钱祥飞、刘笑敏两位律师到会进行法律见证。本次会议由公司董事长杨授诚先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况：

　　1、关于修改《公司章程》的议案

　　以66，280，600票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％，审议通过。

　　2、关于《公司2008年度董事会报告》的议案

　　以66，280，600票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％，审议通过。

　　3、关于《公司2008年度监事会报告》的议案

　　以66，280，600票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％，审议通过。

　　4、关于《公司2008年度财务决算报告》的议案

　　以66，280，600票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％，审议通过。

　　5、关于《公司2008年度利润分配预案》的议案

　　以66，280，600票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％，审议通过。

　　6、关于《公司2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》的议案

　　以66，280，600票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％，审议通过。

　　7、关于《公司2009年度财务预算》的议案

　　以66，280，600票同意， 0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％，审议通过。

　　8、关于《公司2009年度日常关联交易相关事宜》的议案

　　以100票同意， 66，280，500票回避表决，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％，审议通过。

　　9、关于《续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度审计机构》的议案

　　以66，280，600票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％，审议通过。

　　10、关于用火特磷矿采矿权证办理抵押借款的议案

　　以66，280，600票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％，审议通过。

　　11、关于《云天化集团有限责任公司委托中国建设银行昆明城东支行向公司提供8000万元一年期流动资金贷款》的议案

　　以100票同意，66，280，500票回避表决，0票反对，0票弃权，同意票代表股份占出席会议股东所代表的有表决权股份总数的100％，审议通过。

　　三、律师见证情况

　　云南众衡律师事务所的钱祥飞律师、刘笑敏律师作为见证律师出席了本次会议，并对会议的召集、召开程序等发表如下法律见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、公司2008年年度股东大会会议决议

　　2、云南众律师事务所关于公司2008年年度股东大会法律意见书

　　云南马龙产业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二00九年六月十八日

　　证券代码：600792证券简称：ＳＴ马龙公告编号： 2009－030

　　云南马龙产业集团股份有限公司

　　关于公司职工监事变更情况的公告

　　公司原职工监事黄轶先生因工作变动，经职工代表大会选举决定：免去黄轶先生职工监事职务、委派赵浤先女士（简历附后）担任公司第四届监事会职工监事，履行职工监事职责。

　　云南马龙产业集团股份有限公司

　　监 事 会

　　二00九年六月十八日

　　附：赵浤先女士个人简历

　　女，汉族，1962年4月出生，大专，中共党员，1981年7月参加工作，现任云南马龙产业集团股份有限公司纪委委员、纪监审办公室主任，公司工会副主席。

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