本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连冷冻机股份有限公司（“公司”）2008年度分红派息方案已由2009年5月20日召开的公司2008年度股东大会审议通过。现将公司2008年度分红派息事宜公告如下：

　　一、分红派息方案

　　分红派息方案为：以公司现有总股本350，014，975股为基数，向全体股东每10股派1．5元现金（含税，扣税后，Ａ股股东中的个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1．35元现金，Ｂ股股东暂不扣税）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。向境内上市外资股（Ｂ股）股东派发的现金红利，将按照股东大会决议日后第一个工作日（5月21日）中国人民银行公布人民币兑港币中间价（1：0．8803）折合港币兑付。本次派息按总股本350，014，975股计算，派息后公司总股本不变。

　　二、股权登记日与除息日

　　1、Ａ股股权登记日为2009年6月25日，除息日为2009年6月26日。

　　2、Ｂ股最后交易日为2009年6月25日，除息日为2009年6月26日，股权登记日为2009年6月30日。

　　三、分红派息对象

　　1、截止2009年6月25日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股股东。

　　2、截止2009年6月30日（最后交易日2009年6月25日）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ｂ股股东。

　　四、派息办法

　　1、Ａ股无限售条件流通股东的股息及高管锁定股份的股息于2009年6月26日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。

　　2、Ａ股有限售条件流通股东（不含高管锁定股份）的股息由本公司直接派发。

　　3、Ｂ股股息于2009年6月30日通过股东托管证券商或托管银行处直接划入其资金帐户。若Ｂ股股东于2009年6月30日办理“大冷Ｂ”转托管，其股息仍在原托管证券商或托管银行处领取。

　　五、咨询事宜

　　咨询机构：大连冷冻机股份有限公司证券部

　　咨询人员：宋文宝咨询电话：0086－411－86654530

　　六、备查文件

　　公司2008年度股东大会决议及决议公告。

　　特此公告。

　　大连冷冻机股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年6月19日

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