证券代码：600758证券简称：红阳能源编号：临2009-010

　　辽宁红阳能源投资股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第六届董事会第七次会议于2009年6月17日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事对本次会议议案进行表决，一致通过了以下决议：

　　同意本公司控股全资子公司灯塔市红阳热电有限公司根据灯塔市城市总体规划，投资建设灯塔市小小线公路以北城市住宅区域热网扩建工程项目。

　　该项目设计能力为110万平方米供暖管路及管网，预计投资2500万元，资金来源由灯塔市市政府提供贴息贷款2000万元以及红阳热电通过收取热网并网费解决。该项目建设期大约为3-4个月，预计在2009年11月前建成并交付使用。该项目建成后，将使红阳热电供热整体布局更加趋于合理，供暖能力明显提高，有利于公司更好地履行社会责任，同时也扩大了公司的经营规模，预计2009年投资利润率可达到12%。

　　特此公告

　　辽宁红阳能源投资股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年6月17日

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