证券代码：900951证券简称：大化Ｂ股 编号：临2009—008

　　大化集团大连化工股份有限公司

　　2008年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　大化集团大连化工股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月16日9：00，在中国辽宁省大连市大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议股东及代表2人，所持股份数175，001，000股，占公司股份总数的63．64％，其中非流通股股东1人，所持股份175，000，000股，占公司股份总数的63．64％，Ｂ股股东及代表1人，代表1，000股，占公司股份总数的0．0004％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长刘平芹先生主持，公司董事、监事及公司高管人员出席了会议。

　　二、提案审议情况

　　大会以现场记名投票表决方式审议通过如下决议：

　　1、审议通过公司2008年董事会工作报告

　　同意175，001，000股，其中非流通股175，000，000股，Ｂ股1，000股，占出席会议股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过公司2008年监事会工作报告

　　同意175，001，000股，其中非流通股175，000，000股，Ｂ股1，000股，占出席会议股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过公司2008年度财务决算报告

　　同意175，001，000股，其中非流通股175，000，000股，Ｂ股1，000股，占出席会议股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过公司2008年度利润分配预案

　　鉴于公司2008年度未分配利润为负数，同时公司搬迁改造项目尚需资金，故不进行利润分配或资本公积金转增。

　　同意175，001，000股，其中非流通股175，000，000股，Ｂ股1，000股，占出席会议股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过2008年年度报告及年报摘要

　　同意175，001，000股，其中非流通股175，000，000股，Ｂ股1，000股，占出席会议股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　6、审议通过聘请审计机构及其报酬的议案

　　同意175，001，000股，其中非流通股175，000，000股，Ｂ股1，000股，占出席会议股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　7、审议通过公司2009年度向银行申请贷款的议案

　　同意175，001，000股，其中非流通股175，000，000股，Ｂ股1，000股，占出席会议股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　8、审议通过公司向控股股东大化集团有限责任公司借款的议案

　　关联股东大化集团有限责任公司回避表决，实际参加表决股东及代表1人，同意1，000股，其中非流通股0股，Ｂ股1，000股，占出席会议股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　9、审议通过《关于修订公司章程第一百五十五条的议案》

　　同意175，001，000股，其中非流通股175，000，000股，Ｂ股1，000股，占出席会议股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　10、选举公司第五届董事会董事及独立董事

　　选举刘平芹先生为第五届董事会董事

　　同意175，001，000股，其中非流通股175，000，000股，Ｂ股1，000股，占出席会议股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　选举俞洪先生为第五届董事会董事

　　同意175，001，000股，其中非流通股175，000，000股，Ｂ股1，000股，占出席会议股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　选举付世宁先生为第五届董事会董事

　　同意175，001，000股，其中非流通股175，000，000股，Ｂ股1，000股，占出席会议股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　选举陈文臻先生为第五届董事会董事

　　同意175，001，000股，其中非流通股175，000，000股，Ｂ股1，000股，占出席会议股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　选举王兆波先生为第五届董事会董事

　　同意175，001，000股，其中非流通股175，000，000股，Ｂ股1，000股，占出席会议股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　选举郑学慧先生为第五届董事会董事

　　同意175，001，000股，其中非流通股175，000，000股，Ｂ股1，000股，占出席会议股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　选举张丽女士为第五届董事会独立董事

　　同意175，001，000股，其中非流通股175，000，000股，Ｂ股1，000股，占出席会议股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　选举何平先生为第五届董事会独立董事

　　同意175，001，000股，其中非流通股175，000，000股，Ｂ股1，000股，占出席会议股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　选举王华彬先生为第五届董事会独立董事

　　同意175，001，000股，其中非流通股175，000，000股，Ｂ股1，000股，占出席会议股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　11、选举公司第五届监事会监事

　　选举官喜俊先生为第五届监事会监事

　　同意175，001，000股，其中非流通股175，000，000股，Ｂ股1，000股，占出席会议股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　选举毕重新先生为第五届监事会监事

　　同意175，001，000股，其中非流通股175，000，000股，Ｂ股1，000股，占出席会议股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　选举桑勇先生为第五届监事会监事

　　同意175，001，000股，其中非流通股175，000，000股，Ｂ股1，000股，占出席会议股东所持表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　辽宁青松律师事务所于振强律师出席本次股东大会，并对会议出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、股东及委托代理人参加会议的资格、表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　大化集团大连化工股份有限公司董事会

　　2009年6月16日

　　证券代码：900951证券简称：大化Ｂ股 编号：临2009—009

　　大化集团大连化工股份有限公司

　　五届一次董事会决议公告

　　大化集团大连化工股份有限公司五届一次董事会于2009年6月16日10：00 在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下决议：

　　一、选举刘平芹先生为公司第五届董事会董事长，选举俞洪先生为公司第五届董事会副董事长。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、会议选举组成董事会四个专门委员会

　　提名委员会成员：主任王华彬，独立董事何平、董事刘平芹、郑学慧；

　　审计委员会成员：主任张丽，独立董事王华彬、董事付世宁、王兆波；

　　薪酬与考核委员会：主任何平，独立董事张丽、董事俞洪、郑学慧；

　　战略委员会成员：主任刘平芹，董事俞洪、付世宁、陈文臻。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、根据董事长提名，聘任郑学慧先生为公司总经理；根据总经理提名，聘任姜树林先生、肖正吉先生、李建涛先生、高志兴先生、陈学军女士、丁启龙先生为公司副总经理，聘任姜生国先生为公司财务总监；根据董事长提名，聘任周魏先生为公司董事会秘书；公司聘任李晓峰先生为公司证券事务代表（附：相关人员简历）

　　聘任郑学慧先生为公司总经理

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　聘任姜树林先生为公司副总经理

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　聘任肖正吉先生为公司副总经理

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　聘任李建涛先生为公司副总经理

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　聘任高志兴先生为公司副总经理

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　聘任陈学军女士为公司副总经理

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　聘任丁启龙先生为公司副总经理

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　聘任姜生国先生为公司财务总监

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　聘任周魏先生为公司董事会秘书

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司聘任李晓峰为公司证券事务代表

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事张丽女士、何平先生、王华彬先生认为：上述聘任的高管人员符合《公司法》、《公司章程》的任职资格的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者现象，提名程序合法有效，同意聘任上述高管人员。

　　大化集团大连化工股份有限公司董事会

　　2009年6月16日

　　附：相关人员简历

　　郑学慧，男，1957年9月出生，大学学历，高级工程师职称。1976年1月参加工作曾任大化集团有限责任公司氨分厂土木车间、化肥厂机动科科长、化肥厂副厂长、大连富美达公司副总经理、大化集团硝铵厂副厂长、厂长，2008年4月起任公司总经理、董事。

　　姜树林，男，1950年4月出生，大专文化程度，政工师，1971年参加工作，曾任大化供销公司党委副书记、大化公司纪委副书记、大化储运公司经理。曾任公司第一届董事会董事，现任公司副总经理。

　　肖正吉，男，1952年11月出生，大学专科文化程度，高级工程师，1969年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司车间副主任、主任，现任本公司副总经理。

　　李建涛，男，1964年12月出生，大学本科，高级工程师，1989年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司技术员、调度员、副总工程师、公司董事会秘书，现任本公司副总经理。

　　高志兴，男，1958年10月出生，大专双学历（金属焊接、无机化工专业），高级工程师职称。1977年7月参加工作，曾任公司重碱车间工艺员、计划员、工段长、车间主任、技术部副部长，2008年4月起任公司副总经理。

　　陈学军，女，1969年3月出生，本科学历，高级工程师职称。1990年7月参加工作，曾任公司新碱车间工艺员、南氯车间、工艺员、南氯车间副主任、公司技术部部长，2008年4月起任公司副总经理、监事。

　　丁启龙，男，1971年7月出生，大学学历，工程师职称。1996年6月参加工作，曾任公司重碱车间设备员、设备组组长、副主任，2008年4月起任公司副总经理。

　　姜生国，男，1959年12月出生，研究生文化程度，会计师，1981年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司财务部部长，现任本公司财务总监。

　　周魏，男，1968年6月出生，大学本科，高级政工师，1990年参加工作。曾任大化集团大连化工股份有限公司技术员、团委书记、证券部部长，现任本公司董事会秘书。

　　李晓峰，男， 1981年1月出生，大专学历，助理工程师职称，2003年9月参加工作，曾任股份公司计算机室技术员，2006年4月至今，任公司证券事务代表。

　　证券代码：900951股票简称：大化Ｂ股 编号：临2009——010

　　大化集团大连化工股份有限公司五届一次监事会决议公告

　　大化集团大连化工股份有限公司五届一次监事会于2009年6月16日10：30在大化集团有限责任公司第二会议室召开。根据2008年度股东大会选举结果，官喜俊先生、毕重新先生、桑勇先生，与公司二届九次职工代表大会选举产生的两名职工代表内部监事陈学军女士、张为钢先生组成公司第五届监事会（附：两名职工代表监事简历）。出席会议的监事应到5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议选举官喜俊先生为公司第五届监事会主席。

　　同意5票，反对0票，弃权0票。

　　大化集团大连化工股份有限公司监事会

　　2009年6月16日

　　附：两名职工代表监事简历

　　陈学军，女，40岁，本科学历，高级工程师职称。1990年7月参加工作，曾任公司新碱车间工艺员、南氯车间、工艺员、南氯车间副主任、公司技术部部长，2008年4月起任公司副总经理、监事。

　　张为钢，男，48岁，大学专科文化程度，高级政工师。1979年参加工作。曾任大化公司碱厂氯化铵车间副主任。现任本公司办公室副主任、本公司监事。

    新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。