本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准大连金牛股份有限公司重大资产重组及向中南房地产业有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可［2009］418号）及《关于核准豁免中南房地产业有限公司及一致行动人公告大连金牛股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可［2009］419号），公司重大资产出售及发行股份购买资产事宜已获得中国证监会审核通过。

　　（一）置出资产转移情况

　　本公司与东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司、东北特殊集团有限责任公司已于交割日2009年5月31日签署了《资产、负债、业务及人员移交协议》，本公司已向东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司移交全部资产、负债、业务及人员。

　　（二）置入资产过户实施情况

　　截止2009年6月12日，本次交易置入资产涉及的南通中南新世界中心开发有限公司、常熟中南世纪城房地产开发有限公司、青岛海湾新城房地产开发有限公司、海门中南世纪城开发有限公司、文昌中南房地产开发有限公司、中南镇江房地产开发有限公司、南京常锦房地产开发有限公司、南通华城中南房地产开发有限公司等8家房地产项目公司100％股权、南通中南世纪城物业管理有限公司80％股权、南通建筑工程总承包有限公司100％股权过户工商登记手续已全部办理完成，上述股权均已变更登记至大连金牛名下。

　　独立财务顾问国元证券股份有限公司出具了《关于大连金牛股份有限公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易实施情况之独立财务顾问意见》认为：“大连金牛本次交易已获得的批准和核准程序符合法律、法规和规范性文件的规定，并按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。中南房地产业有限公司受让东北特殊钢集团有限责任公司持有的大连金牛9000万股的股权过户手续已办理完毕；大连金牛截止交割日的全部资产及负债、业务及附着于上述资产、业务或与上述资产、业务有关的一切权利和义务均转移至东北特钢集团大连特殊钢有限责任公司；大连金牛向中南房地产及陈琳发行股份购买的10家标的公司股权已办理了相应的权属变更登记手续。大连金牛向中南房地产及陈琳发行的478，029，484股人民币普通股尚未完成股份登记手续，大连金牛尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，并需向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。在办理完毕上述手续后，大连金牛本次交易将实施完毕。”

　　法律顾问君合事务所出具了《关于大连金牛股份有限公司向特定对象发行股票购买资产及重大资产出售暨关联交易相关置入资产过户情况之法律意见书》认为：“中南房地产和陈琳向大连金牛转让置入资产已取得中国证监会的核准，前述置入资产转让涉及的工商变更手续均已办理完毕。”

　　特此公告

　　大连金牛股份有限公司

　　董事会

　　2009年6月16日

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