本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2008年7月11日，凤凰光学控股有限公司将其持有本公司限售流通股中9，700，000股质押给中国银行股份有限公司上饶市凤凰支行，质押期限自2008年7月11日至2009年6月30日，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续。本公司于2008年7月15日在《中国证券报》、《上海证券报》披露了该事项。

　　2009年6月 11日，凤凰光学控股有限公司就上述股权到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押的手续。

　　截止目前，凤凰光学控股有限公司将其持有本公司限售流通股中用于质押的股份累计为37，120，000股，占本公司总股本的15．63％。

　　特此公告。

　　凤凰光学股份有限公司董事会

　　2009年6月15日

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