股票代码：600851／900917股票简称：海欣股份／海欣Ｂ股编号：临2009－006

　　上海海欣集团股份有限公司

　　2008年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　上海海欣集团股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月13日下午1：30在上海市中山西路888号银河宾馆三楼会议厅召开。会议由公司副董事长兼总裁徐文彬先生主持。

　　出席会议的股东及股东授权代表共56人，其所持及代表的股份数为266，155，333股，占公司总股本1，207，056，692股的22．05％。其中：

　　Ａ股股东（股东授权代理人）共32人，共持有公司200，088，454股有表决权股份，占公司Ａ股股份总数的27．10％，占公司有表决权股份总数的16．58％；

　　Ｂ股股东（股东授权代理人）共24人，共持有公司66，066，879股有表决权股份，占公司Ｂ股股份总数的14．09％，占公司有表决权股份总数的5．47％。

　　公司部分董事（董事长严镇博先生和独立董事陈凯先先生因公请假未出席会议）、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。国浩律师集团（上海）事务所钱大治律师、林祯律师对本次股东大会进行了见证。本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况：

　　到会股东及股东授权代表以记名投票方式逐项表决，形成如下决议：

　　1、审议通过了公司《2008年度董事会工作报告》。

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　　2、审议通过了公司《2008年度监事会工作报告》。

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　　3、审议通过了公司《2008年度财务决算报告》。

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　　4、审议通过了公司《2008年度利润分配方案》。

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　　5、审议公司《关于公司董事会换届的议案》。

　　（1）选举徐文彬先生为公司第六届董事会董事

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　　（2）选举王海鸟先生为公司第六届董事会董事

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　　（3）选举沈春雷先生为公司第六届董事会董事

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　　（4）选举陶剑英先生为公司第六届董事会董事

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　　（5）选举陈曙跃先生为公司第六届董事会董事

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　　（6）选举罗金通先生为公司第六届董事会董事

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　　（7）选举杨朝军先生为公司第六届董事会独立董事

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　　（8）选举陈小洪先生为公司第六届董事会独立董事

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　　（9）选举郭永清先生为公司第六届董事会独立董事

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　　公司第五届董事会董事长严镇博先生、副董事长范杰先生、独立董事陈凯先先生、独立董事管一民先生自2009年6月13日起不再担任本公司董事。公司对他们在任职期间的辛勤工作和所做贡献表示衷心感谢！

　　6、审议公司《关于公司监事会换届的议案》。

　　（1）选举范杰先生为公司第六届监事会股东代表监事

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　　（2）选举蒋喜林先生为公司第六届监事会股东代表监事

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　　公司第五届监事会监事会主席顾伟先生、监事韦玮女士自2009年6月13日起不再担任本公司监事。公司对顾伟先生、韦玮女士在任职期间的辛勤工作和所做贡献表示衷心感谢！

　　7、审议通过了《提请公司股东大会授权董事会为所属企业贷款予以担保的议案》。

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　　8、审议通过了《提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案》。

　　（1）可决定公司净资产30％限额内的对外投资、收购和出售资产事项

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　　（2）可决定公司净资产10％限额内的短期投资和委托理财事项

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　　（3）可决定公司最近一期经审计净资产绝对值0．5％以上但低于5％的关联交易事项

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　　9、审议通过了《关于修改公司章程部分条款及提请股东大会授权公司董事会办理相关手续的议案》。

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　　10、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付2008年度审计费的议案》。

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　　公司召开本次股东大会的会议通知已于2009年4月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和香港《大公报》上刊登。

　　本次会议由国浩律师集团（上海）事务所钱大治律师和林祯律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书认为：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

　　三、备查文件目录：

　　1、上海海欣集团股份有限公司2008年度股东大会决议；

　　2、国浩律师集团（上海）事务所关于上海海欣集团股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　2009年6月13日

　　股票代码：600851／900917股票简称：海欣股份／海欣Ｂ股编号：临2009－007

　　上海海欣集团股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2009年6月13日下午在银河宾馆三楼会议厅召开。会议应到董事9人，实到9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事徐文彬先生主持。

　　会议决议如下：

　　一、审议通过了“选举公司第六届董事会董事长的议案”。

　　选举徐文彬先生为公司第六届董事会董事长。

　　二、审议通过了“选举公司第六届董事会副董事长的议案”。

　　选举王海鸟先生为公司第六届董事会副董事长。

　　三、审议通过了“公司董事会专业委员会成员组成的议案”。

　　董事会战略委员会由6名董事组成，委员包括：徐文彬、王海鸟、杨朝军、陈小洪、陶剑英、陈曙跃。徐文彬任战略委员会主任委员。

　　董事会薪酬与考核委员会由4名董事组成，委员包括：陈小洪、王海鸟、杨朝军、郭永清。陈小洪任薪酬与考核委员会主任委员。

　　董事会提名委员会由5名董事组成，委员包括：杨朝军、徐文彬、王海鸟、陈小洪、郭永清。杨朝军任提名委员会主任委员。

　　董事会审计委员会由4名董事组成，委员包括：郭永清、沈春雷、杨朝军、罗金通。郭永清任审计委员会主任委员。

　　四、审议通过了“聘任公司高级管理人员和证券事务代表的议案”。

　　1、经董事会研究，决定由徐文彬先生兼任公司总裁。

　　2、经徐文彬总裁提名，董事会研究，同意聘任陈曙跃先生为公司常务副总裁；续聘王晓菁女士、陈谋亮先生、刘林华先生为公司副总裁；续聘王罗洁女士为公司财务总监。

　　3、经董事会研究，决定由陈谋亮先生兼任公司董事会秘书。

　　高级管理人员的任期原则上与本届董事会任期相同，即自2009年6月13日至2012年6月13日。公司独立董事发表了独立意见：同意聘任上述高级管理人员；徐文彬先生兼任总裁时限不超过半年。

　　4、经董事会研究，决定由何莉莉女士担任董事会证券事务代表。

　　五、审议通过了“提请董事会授权公司经营班子进行短期投资的议案”。

　　董事会同意授权公司经营班子进行短期投资（包括股票、债券、基金等），2009年度短期投资总额控制在1亿元人民币以内。其中，用于二级市场股票投资的限额为3，000万元人民币。

　　六、审议通过了“提请董事会授权经营班子决定日常关联交易额度的议案”。

　　董事会同意授权经营班子2009年度可决定公司与关联法人的关联交易额度为2，000万元人民币以内（不含2，000万元）。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年6月13日

　　附：公司高级管理人员及证券事务代表简历

　　徐文彬，男，1953年7月出生。本科学历，高级政工师；中共党员。曾任步兵273团政治处主任，步兵271团政委，上海松江区建委书记，松江区小昆山镇和洞泾镇党委书记，本公司监事会主席、董事、副总裁等职。2006年12月至2009年6月任本公司副董事长、总裁。

　　陈曙跃，男，1959年12月出生。本科学历，经济师；中共党员。曾任上海玩具进出口有限公司总经理助理兼经贸管理部经理等职。2000年10月起任上海玩具进出口有限公司副总经理。

　　王晓菁，女，1956年11月出生。工商管理硕士；中共党员。曾任上海玩具进出口公司外经计划科科长助理、副科长；本公司外销部经理、综合营销部副总经理、总裁助理兼总裁办公室主任、职工代表监事等职。2003年10月起任本公司纪委书记；2005年11月起任本公司党委副书记；2007年6月起任本公司副总裁。

　　陈谋亮，男，1962年7月出生。法学硕士，高级经济师；中共党员。曾任湖北经济学院讲师；扬子石化宣传部副科长、集团法律顾问、中石化／扬子石化与巴斯夫合资26亿美元石化项目中方谈判代表；交大南洋部门经理兼董事会证券事务代表等职。2001年5月起任本公司董事会秘书处主任、董事会秘书；2005年10月至2007年6月兼任战略投资管理部常务副总监、总监；2007年1月至2007年6月兼任本公司总裁助理。2007年6月起任本公司副总裁。

　　刘林华，男，1960年6月出生。高中文化；中共党员。曾任上海松江砖桥毛纺织厂车间主任、副厂长、厂长；上海华美毛纺织总厂副厂长；上海海欣股份有限公司车间主任、综合业务部经理、总经理助理；上海海欣长毛绒有限公司常务副总经理；本公司总裁助理等职。2007年6月起任本公司副总裁。

　　王罗洁，女，1954年10月出生。本科学历，高级会计师；中共党员。曾任核工业部国营792矿计划科长，本公司财务部副经理、经理、财务副总监等职。2000年4月起任本公司财务总监。

　　何莉莉，女，1979年5月出生。本科学历；中共党员。2005年10月起任本公司董事会秘书处主任助理，2007年2月起任本公司董事会证券事务代表。

　　股票代码：600851／900917 股票简称：海欣股份／海欣Ｂ股编号：临2009－008

　　上海海欣集团股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2009年6月13日下午在银河宾馆二楼会议厅召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事谈仁良先生主持。

　　与会监事经过认真审议，选举范杰先生担任公司第六届监事会主席。

　　特此公告。

　　上海海欣集团股份有限公司

　　监 事 会

　　2009年6月13日

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