证券代码：600767证券名称：运盛实业编号：2009－019号

　　运盛（上海）实业股份有限公司

　　2008年度股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　运盛（上海）实业股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月12日上午10时在福州市五四路158号环球广场17层召开。出席本次会议的股东及其股东代表共计 5 人，代表股份数共计 151，994，916 股，占公司总股本的 44．57％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长钱仁高先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议并表决通过如下决议：

　　1、审议公司2008年度董事会工作报告

　　大会以151，994，916 股赞成，占出席会议表决权的 100 ％， 0 股反对，占出席会议表决权的 0 ％ ， 0 股弃权，占出席会议表决权的 0 ％，审议通过了公司2008年度董事会工作报告。

　　2、审议公司2008年度监事会工作报告

　　大会以151，994，916 股赞成，占出席会议表决权的 100 ％， 0 股反对，占出席会议表决权的 0 ％ ， 0 股弃权，占出席会议表决权的 0 ％，审议通过了公司2008年度监事会工作报告。

　　3、审议公司2008年度财务决算报告

　　大会以151，994，916 股赞成，占出席会议表决权的 100 ％， 0 股反对，占出席会议表决权的 0 ％ ， 0 股弃权，占出席会议表决权的 0 ％，审议通过了公司2008年度财务决算报告。

　　4、审议公司2008年度利润分配预案

　　大会以151，994，916 股赞成，占出席会议表决权的 100 ％， 0 股反对，占出席会议表

　　决权的0％ ，0股弃权，占出席会议表决权的 0 ％，审议通过了公司2008年度利润分

　　配预案。

　　2008年度公司利润分配预案为：本年度不分配现金股利，也不送红股，不进行公积金转增股本。

　　不进行现金利润分配的原因为：公司本报告期实现归属于母公司所有者的净利润人民币11，871，951．82元，已直接用于弥补以前年度亏损。

　　5、审议公司2008年年度报告和摘要

　　大会以151，994，916 股赞成，占出席会议表决权的 100 ％， 0 股反对，占出席会议表决权的 0 ％ ， 0 股弃权，占出席会议表决权的 0 ％，审议通过了公司2008年年度报告和摘要。

　　6、审议续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案

　　大会以151，994，916 股赞成，占出席会议表决权的 100 ％， 0 股反对，占出席会议表决权的 0 ％ ， 0 股弃权，占出席会议表决权的 0 ％，审议通过了续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。

　　7、审议关于修改公司章程的议案

　　大会以151，994，916 股赞成，占出席会议表决权的 100 ％， 0 股反对，占出席会议表决权的 0 ％ ， 0 股弃权，占出席会议表决权的 0 ％，审议通过了关于修改公司章程的议案。

　　原《公司章程》“第一百九十一条 公司重视投资者的合理投资回报，可以采取现金或者股票方式分配股利。”修改为：

　　“第一百九十一条 公司的利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期分红。”

　　8、审议关于公司董事会换届选举的议案

　　本次股东大会对各位董事候选人以累积投票制方式进行选举，表决结果如下：

　　1、选举钱仁高先生为公司第六届董事会董事

　　同意： 151，994，916 票。

　　2、选举郑知足先生为公司第六届董事会董事

　　同意： 151，994，916 票。

　　3、选举程建芳女士为公司第六届董事会董事

　　同意： 151，994，916 票。

　　4、选举程庆裕先生为公司第六届董事会董事

　　同意： 151，994，916 票。

　　5、选举殷卫国先生为公司第六届董事会董事

　　同意： 151，994，916 票。

　　6、选举梁永新先生为公司第六届董事会董事

　　同意： 151，994，916 票。

　　7、选举蔡存强先生为公司第六届董事会独立董事

　　同意： 151，994，916 票。

　　8、选举郑长埠先生为公司第六届董事会独立董事

　　同意： 151，994，916 票。

　　9、选举邵军女士为公司第六届董事会独立董事

　　同意： 151，994，916 票。

　　审议通过了关于公司董事会换届选举的议案；公司第六届董事会由上述九位董事组成。

　　9、审议关于公司监事会换届选举的议案

　　本次股东大会对各位监事候选人采用累积投票制方式进行选举，表决结果如下：

　　1、选举周春鑫先生为公司第六届监事会监事

　　同意： 151，994，916 票。

　　2、选举钱敏华女士为公司第六届监事会监事

　　同意： 151，994，916 票。

　　审议通过了关于公司监事会换届选举的议案；

　　公司第六届监事会由上述二位监事以及职工代表监事周罗曼女士组成，职工代表出任的监事周罗曼已由公司职代会按法定程序选举产生。

　　本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所的孙立律师和张泽传律师出具法律意见，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告

　　运盛（上海）实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年6月12日

　　证券代码：600767证券名称：运盛实业编号：2009－020号

　　运盛（上海）实业股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　运盛（上海）实业股份有限公司第六届董事会第一次会议的通知于2009年6月2日发出，会议于2009年6月12日召开。应参加董事9人，实际参加董事 8 人。董事梁永新，因工作原因未能出席本次董事会并委托董事长钱仁高先生代为出席，并代其行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　1、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于选举钱仁高先生为公司第六届董事会董事长的议案；

　　2、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于聘任钱仁高先生为公司总经理，任期至本届董事会届满的议案；

　　3、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于聘任郑知足先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满的议案；

　　4、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于聘任陈伟军先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满的议案；

　　5、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于聘任宋乙格先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满的议案；

　　6、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于聘任顾敏先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满的议案；

　　7、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于聘任许卫德先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满的议案；

　　8、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于聘任华恩敏先生为公司财务负责人，任期至本届董事会届满的议案；

　　9、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于聘任姜慧芳女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满的议案；

　　10、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于聘任钱敏华女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满的议案；

　　11、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于公司设立董事会审计委员会，由邵军女士、郑长埠先生和钱仁高先生担任委员，其中邵军女士担任主任委员；

　　12、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于公司设立董事会薪酬与考核委员会，蔡存强先生、邵军女士和钱仁高先生担任委员，其中蔡存强先生担任主任委员；

　　13、以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了关于公司设立董事会提名委员会，郑长埠先生、蔡存强先生和钱仁高先生担任委员，其中郑长埠先生担任主任委员。

　　运盛（上海）实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年6月12日

　　董事及高级管理人员简介

　　钱仁高先生，1967年出生，硕士。上海温州商会副会长，曾任上海浦庆投资有限公司董事长；现任上海九川投资有限公司董事长、本公司第五届董事会董事长兼总经理。

　　郑知足先生，1980年出生，大专。现任本公司第五届董事会董事、副总经理；上海浦庆投资有限公司董事长，郑先生在房地产销售管理方面具有丰富的工作经验。

　　陈伟军先生，1964年出生，本科，中共党员。曾任上海浦东合庆工业发展公司副总经理，总经理；上海东方之乐安全气囊有限公司执行总裁；浙江万丰奥特集团公司总裁助理，总经理，副总裁；浙江金甬晴纶有限公司总经理助理，党委委员，工会主席，武装部部长；浙江晴纶厂工程建设指挥部办公室副主任，车间主任，党支部书记，厂党委宣传部部长；浙江巨化集团公司团委干事，教育委员会团委副书记，职工子女总校团委书记，政教科科长；上海市开发区协会第二届理事。

　　宋乙格先生，1971年出生，本科。曾任职于平阳电视台；上海浦庆投资有限公司副总经理；曾任上海九川投资有限公司副总经理；现任本公司投资发展部总经理。

　　顾敏先生，1964年出生，本科，工程师。曾任复地（集团）股份有限公司人力资源部总经理；新黄浦（集团）有限责任公司人力资源部经理；中信泰富所属大昌行（中国）有限公司人事行政部经理；现任本公司助理总裁兼行政管理中心总经理、人力资源总监。

　　许卫德先生，1958年出生，大专，会计师。曾任安徽省安庆市糖业烟酒公司财务经理、协和石油化工集团（中国）有限公司总财务部经理，现任本公司财务总监。

　　华恩敏先生，1972年出生，大专，会计师。曾任上海浦庆投资有限公司财务总监；曾任上海九川投资有限公司财务副总监；现任本公司财务副总监。

　　姜慧芳女士，1973年出生，硕士，会计师，曾任太平协和集团有限公司上海管理中心财务处总经理秘书；现任本公司董事会秘书。

　　证券代码：600767证券名称：运盛实业编号：2009－021号

　　运盛（上海）实业股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　运盛（上海）实业股份有限公司第六届监事会第一次会议的通知于2009年6月2日发出，会议于2009年6月12日在福州召开。应到监事3人，实到监事 3 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　1、以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过关于选举周春鑫先生为公司第六届监事会监事长的议案。

　　公司第六届监事会监事长简介：

　　周春鑫先生，1966年出生，本科。在公司工作多年，周先生在工程管理、人事行政方面具有多年工作经验，现任本公司第五届监事会监事长。

　　运盛（上海）实业股份有限公司

　　监 事 会

　　2009年6月12日

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