证券代码：000607证券名称：华立药业公告编号：2009－028

　　重庆华立药业股份有限公司

　　六届二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆华立药业股份有限公司董事会六届二次会议通知于2009年6月2日以电子邮件的方式发出，于2009年6月12日以通讯方式召开。公司七名董事进行了表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经到会董事认真审议，一致通过以下议案：

　　一、《关于再次对子公司华立科泰增资的议案》

　　经公司五届二十三次董事会及2008年第一次临时股东大会审议通过，同意公司对子公司北京华立科泰医药有限责任公司进行单方面增资，将其注册资金由500万元增至1亿元。目前，公司已将华立科泰的注册资本增加到7000万元。

　　根据公司前期确定的整合青蒿素产业优质资源，提高青蒿素产业运营效率的战略思路，为了充分发挥华立科泰的产业龙头作用，公司决定对华立科泰再次进行单方面增资，计划将其注册资金增至2亿元。

　　本议案需经公司2009年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　二、《子公司华立仪表集团关于向部分管理层和骨干员工进行定向扩股增资的议案》

　　为了充分激发和调动华立仪表集团管理者和骨干员工的积极性和创造性，同意华立仪表集团向其部分管理层和骨干员工进行定向扩股，以现金形式增加其注册资本。

　　根据重庆天健会计师事务所出具的〔2009〕第365号无保留意见的华立仪表集团股份有限公司2008年度审计报告，在2008年度利润分配后，每股净资产为2．98元人民币的实际情况，并参考目前在浙江股权托管服务有限公司办理的华立仪表集团股权转让的价格为每股1．7元人民币左右，对部分管理层和骨干员工以现金形式认购华立仪表集团股份的价格定为每股1．86元人民币，认购总股份不超过700万股。认购的700万股资金全部用于增加注册资本后，预计华立仪表集团每股净资产约为2．95元人民币。

　　本次交易不构成关联交易。本议案需经华立仪表集团股东会审议通过后方可实施。

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　三、《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》

　　公司定于2009年6月29日（星期一）上午10点在重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路八号公司会议室召开2009年第二次临时股东大会。

　　表决情况：赞成7票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆华立药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年6月12日

　　证券代码：000607证券简称：华立药业公告编号：2009－029

　　重庆华立药业股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、投资标的名称及投资金额：

　　北京华立科泰医药有限责任公司（以下简称：华立科泰） 13000万元

　　2、投资期限：长期

　　此次对子公司增资扩股需经公司2009年第二次临时股东大会审议通过后方能实施。

　　一、对外投资概述

　　经公司五届二十三次董事会及2008年第一次临时股东大会审议通过，同意公司对子公司北京华立科泰医药有限责任公司进行单方面增资，将其注册资金由500万元增至1亿元。目前，公司已将华立科泰的注册资本增加到7000万元。

　　根据公司前期确定的整合青蒿素产业优质资源，提高青蒿素产业运营效率的战略思路，为了充分发挥华立科泰的产业龙头作用，公司六届二次董事会审议通过《关于再次对子公司华立科泰增资的议案》，公司决定再次对华立科泰进行单方面增资，计划将其注册资金增至2亿元。本议案需提交公司2009年第二次临时股东大会审议，通过后方可实施。

　　此次交易不构成关联交易。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、企业名称：北京华立科泰医药有限责任公司

　　住所：北京市海淀区闵庄路3号清华科技园玉泉慧谷24号楼2层

　　企业法定代表人：刘小斌

　　注册资本：人民币20000万元

　　实收资本：人民币7000万元

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：销售中成药、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品（除疫苗）

　　与本公司关系：控股子公司，公司持股比例为97．11％

　　截止2008年12月31日，总资产11450．92万元，总负债7368．58万元，净资产4082．34万元。营业收入10320．94万元，利润总额879．49万元，净利润795．61万元。

　　三、对外投资的目的和对公司的影响

　　根据公司前期确定的整合青蒿素产业优质资源，提高青蒿素产业运营效率的战略思路，为了充分发挥华立科泰的产业龙头作用，公司拟对华立科泰再次进行单方面增资，计划将其注册资金增至2亿元。

　　四、备查文件

　　公司六届二次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　重庆华立药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年6月12日

　　证券代码：000607证券简称：华立药业公告编号：2009－030

　　重庆华立药业股份有限公司召开

　　2009年第二次临时股东大会的会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议基本情况：

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开日期和时间：2009年6月29日（星期一）上午10时

　　3、会议地点：重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路八号公司会议室

　　4、会议召开方式：会议以现场表决方式召开。

　　二、会议议题：

　　1、《关于再次对子公司华立科泰增资的议案》

　　2、《董事、监事薪酬津贴议案》

　　此议案已经六届一次董事会审议通过，详细内容见刊登在2009年5月8日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站的公司2009－021号六届一次董事会决议公告。

　　三、会议出席对象

　　1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　2、截止2009年6月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

　　3、公司聘请的鉴证律师。

　　四、出席会议登记办法

　　1、登记办法：

　　（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人本人身份证办理登记手续。

　　2、登记地点：重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路八号投资管理部

　　3、登记时间：2009年6月25日－26日9：30－16：30

　　4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东帐户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

　　五、联系人：宋大捷何立柱

　　联系电话：023－68269922 68269911 68269900（传真）

　　六、其他：会议半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　重庆华立药业股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年6月12日

　　附：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为重庆华立药业股份有限公司的股东，兹委托先生／女士代表本人（本单位）出席公司2009年第二次临时股东大会，特授权如下：

　　一、委托先生／女士代表本人（本单位）出席公司2009年第二次临时股东大会；

　　二、该代理人有表决权／无表决权；

　　三、该表决权具体指标如下：

　　1、《关于再次对子公司华立科泰增资的议案》（赞成、反对、弃权）票。

　　2、《董事、监事薪酬津贴议案》（赞成、反对、弃权）票。

　　四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指标的，代理人有权／无权按照自己的意思表决。

　　委托人姓名委托人身份证号码

　　委托人持有股数委托人股东帐户

　　受托人姓名受托人身份证号码

　　委托日期：年月日

　　生效日期：年月日至年月日

　　注1：委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其他空格内划“Ｘ”；

　　2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

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