本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2009年6月12日（星期五）上午9：00

　　2、召开地点：海口市金莲花荷泰海景酒店15楼会议室

　　3、召集人：本公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、主持人：董事长安双荣先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　股东（代理人）4人，所持（代理）股份18741560股，占公司有表决权股份总数的5．80％。公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、审议通过《2008年度董事会工作报告》；

　　表决情况：18741560股同意，占到会有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。

　　2、审议通过《2008年度监事会工作报告》；

　　表决情况：18741560股同意，占到会有表决权股份总数的 100％；0股反对；0股弃权。

　　3、审议通过《2008年度财务决算报告》；

　　表决情况：18741560股同意，占到会有表决权股份总数的100 ％；0股反对；0股弃权。

　　4、审议通过《2008年度利润分配方案》；

　　表决情况：18741560股同意，占到会有表决权股份总数的100 ％；0股反对；0股弃权。

　　经中喜会计师事务所审计，公司2008年度归属于母公司所有者的净利润为－2，4274，756．24元，可供股东分配的利润为－163，050，084．69元，未分配利润为－163，050，084．69元。

　　根据相关规定，本年度实现净利润全部用于弥补以前年度亏损，拟定2008年度利润分配预案为：2008年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。

　　5、审议通过《2008年度报告及摘要》；

　　表决情况：18741560股同意，占到会有表决权股份总数的100 ％；0股反对；0股弃权。

　　6、审议通过《关于提名刘钊先生担任独立董事的议案》；

　　表决情况：18741560股同意，占到会有表决权股份总数的100 ％；0股反对；0股弃权。

　　7、审议通过《关于提名蔡文浩先生担任独立董事的议案》；

　　表决情况：18741560股同意，占到会有表决权股份总数的100 ％；0股反对；0股弃权。

　　8、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；

　　表决情况：18741560股同意，占到会有表决权股份总数的100 ％；0股反对；0股弃权。

　　9、审议通过《关于对中喜会计师事务所对公司2008年报就北京安捷联科技有限公司占用公司资金事宜无法表示意见的处置方案暨关联交易的议案》，关联股东兰州亚太工贸集团有限公司回避了表决。

　　表决情况：7580000股同意，占到会非关联股东有表决权股份总数的90．35％； 0股反对；809560股弃权， 占到会非关联股东有表决权股份总数的9．65％。

　　十、审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》。

　　表决情况：18741560股同意，占到会有表决权股份总数的100 ％；0股反对；0股弃权。

　　本次会议听取了公司独立董事任谓生先生、阎世春先生的《2008年度独立董事述职报告》。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东科德律师事务所

　　2、律师姓名：贾建明

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、与会董事签字确认的2008年度股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告

　　海南联合油脂科技发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年六月十二日

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