证券代码：600864股票简称：哈投股份编号：临2009－015

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司2008年度股东大会决议公告

　　★特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　★重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况。

　　本次会议无新增提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司2008年度股东大会由公司董事会召集，于2009年6月11日上午9：00以现场方式在本公司会议室召开。会议通知已于2009年5月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上，议案全文已刊载于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。出席会议的股东3人，其中股东授权委托代表3人，代表股份总数245，199，624股，占公司股份总数的44．877％。会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由公司董事长邢继军先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　经大会审议并逐项采取现场记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司2008年度报告及其摘要的议案》；

　　同意245，199，624股，占出席股份的100 ％；

　　2、审议通过了《关于公司2008年度董事会工作报告》；

　　同意245，199，624股，占出席股份的100 ％；

　　3、审议通过了《2008年度财务决算报告》；

　　同意245，199，624股，占出席股份的100 ％。

　　4、审议通过了《关于2008年度利润分配预案的议案》；

　　以 2008年 12月 31日总股本546，378，196股为基数，向全体股东每 10股派发0．50元现金红利（含税）。

　　同意245，199，624股，占出席股份的100 ％。

　　5、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；

　　同意245，199，624股，占出席股份的100 ％。

　　6、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》；

　　同意245，199，624股，占出席股份的100 ％。

　　7、审议通过了《2008年度独立董事述职报告》。

　　其中：杨滨刚，同意245，199，624股，占出席股份的100 ％。

　　姜明辉，同意245，199，624股，占出席股份的100 ％。

　　李万春，同意245，199，624股，占出席股份的100 ％。

　　8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　同意245，199，624股，占出席股份的100 ％。

　　9、审议通过了《关于公司董事会换届的议案》；该议案采用累积投票制；

　　其中：邢继军，同意245，199，624股，占出席股份的100％；

　　陈景春，同意245，199，624股，占出席股份的100％

　　徐建伟，同意245，199，624股，占出席股份的100％；

　　贾海波，同意245，199，624股，占出席股份的100％

　　李万春，同意245，199，624股，占出席股份的100％；

　　田国双，同意245，199，624股，占出席股份的100％

　　王 栋，同意245，199，624股，占出席股份的100％；

　　10、审议通过了《关于监事会换届的议案》；该议案采取累积投票制；

　　其中：车 轩，同意245，199，624股，占出席股份的100％；

　　陈佐发，同意245，199，624股，占出席股份的100％

　　职工代表监事经职工代表大会选举由栾彪同志出任。

　　栾 彪 同 志 简 历

　　姓名：栾 彪

　　性别：男

　　文化程度：本科（学士学位）

　　出生年月：1964年2月11日

　　政治面貌：党员

　　职称：高级工程师

　　现任职务：哈尔滨哈投供热有限公司书记、总经理

　　工作简历：

　　1984—1993年 国营香坊木材综合加工厂 暖通技术员、队长、

　　动力分厂技术副主任

　　1993—1995年 市计委热电建设指挥部 群体工程项目工程师

　　1995—1998年 哈尔滨供热有限公司 生产技术科 科长

　　1998—2004年 开发区供热管理所 书记兼所长（处级单位）

　　2004—2008年 哈投供热有限公司 书记兼副总经理

　　2008年—至今 哈投供热有限公司 书记、总经理

　　2006年6月—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司监事

　　11、审议通过了《关于调整俄罗斯森林采伐及木材加工项目的议案》。

　　同意245，199，624股，占出席股份的100 ％。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶、赵伊娜律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、会议审议的各项议案；

　　2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

　　3、黑龙江仁大律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

　　2009年6月11日

　　证券代码：600864股票简称：哈投股份编号：临2009－016

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年6月11日上午在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邢继军先生主持，公司监事会成员列席了会议。经过有效表决，会议审议并通过如下决议：

　　1、全体董事一致同意推选邢继军先生为公司第六届董事会董事长，陈景春先生为公司第六届董事会副董事长；

　　2、全体董事一致同意聘任邢继军先生为公司总经理，聘期叁年；经总经理提名，全体董事一致同意聘任徐建伟先生、贾海波先生为公司副总经理，贾淑莉女士为公司总会计师，聘期叁年；

　　3、经董事长提名，全体董事一致同意聘任徐建伟先生为第六届董事会秘书；

　　三名独立董事对以上高管人员的聘任均表示同意。根据被提名人简历，被提名人具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　4、全体董事一致同意由下列人员组成战略、审计、提名、薪酬与考核委员会；

　　战略委员会：邢继军（主任）、田国双、王栋

　　审计委员会：王栋（主任）、陈景春、李万春

　　提名委员会：田国双（主任）、李万春、徐建伟

　　薪酬与考核委员会：李万春（主任）、田国双、贾海波

　　5、全体董事一致同意聘任张名佳先生为证券事务代表。

　　特此公告

　　附：1、聘任高级管理人员简历

　　2、证券事务代表简历

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

　　二ＯＯ九年六月十一日

　　附1

　　邢 继 军 同 志 简 历

　　姓名：邢继军

　　性别：男

　　民族：汉族

　　文化程度：博士研究生

　　出生年月：1964年2月

　　职称：高级经济师

　　工作简历：

　　1982年9月—1988年3月 东北林业大学学生

　　1988年4月—1994年4月 黑龙江省土地局副科长

　　1994年5月—1999年9月 哈尔滨市土地管理局主任科员、副处长

　　1999年10月—2006年6月 哈尔滨投资集团有限责任公司总经理助理、副总经理

　　2003年7月31日—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事长

　　2006年6月23日—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司总经理

　　2006年7月—2009年3月 中国民生银行股份有限公司董事

　　2009年3月—至今 中国民生银行股份有限公司监事会副主席

　　2006年10月—至今 黑龙江岁宝热电有限公司董事长

　　2008年7月—至今，方正证券有限责任公司董事

　　徐 建 伟 同 志 简 历

　　姓名：徐建伟

　　性别：男

　　出生年月：1957年1月

　　文化程度：大学

　　职称：经济师

　　工作经历：

　　曾任黑龙江省委办公厅科长，岁宝集团北方总公司总经理助理；96年9月起至今任哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会秘书。

　　2000年—至今 任哈尔滨哈投投资股份有限公司副总经理。

　　贾 海 波 同 志 简 历

　　姓名：贾海波

　　性别：男

　　民族：汉

　　出生日期：1964年3月9日

　　文化程度：大学本科

　　政治面貌：中共党员

　　职称：高级工程师

　　工作经历：

　　1986年毕业于齐齐哈尔轻工学院化机专业 学士学位

　　1986年—1993年 黑龙江省科学院技术物理研究所实验工厂副厂长、厂长

　　1994年—2003年 哈尔滨哈投供热有限公司筹建处负责人、副经理、经理

　　2003年—2008年9月 哈尔滨哈投供热有限公司经理

　　2006年—至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事

　　2008年9月－至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司副总经理。

　　2008年10月—至今 俄罗斯远东投资有限公司法人代表

　　贾 淑 莉 同 志 简 历

　　姓名：贾淑莉

　　性别：女

　　出生日期：一九六二年三月二十八日

　　文化程度：研究生

　　政治面貌：中共党员

　　职称：高级会计师

　　工作简历：

　　1985年7月—1989年9月 哈尔滨化工研究所 出纳员

　　1989年9月—1991年3月 哈尔滨化工研究所 会计

　　1991年3月—1994年5月 哈尔滨化工工程技术研究开发中心 主管会计

　　1994年5月—1997年4月 哈尔滨精化实业股份有限公司 财务部长

　　1997年4月—2000年6月 哈尔滨化工工程技术研究开发中心 副主任

　　哈尔滨精化实业股份有限公司 副总经理

　　2000年6月—2001年4月 哈尔滨岁宝热电股份有限公司 审计部部长

　　2001年4月—2007年10月 哈尔滨哈投投资股份有限公司 财务部兼审计部部长

　　2007年10月——至今 哈尔滨哈投投资股份有限公司 总会计师

　　附2

　　张 名 佳 同 志 简 历

　　姓名：张名佳

　　性别：男

　　出生年月：1967年10月8日

　　文化程度：大学本科

　　政治面貌：中共党员

　　职称：高级工程师

　　资格：具备证券从业资格

　　主要工作经历：

　　1989年7月—1990年12月 哈尔滨电表仪器厂 助理工程师

　　1990年12月—1998年05月 哈尔滨市电子仪表工业总公司 公务员，副科（工程师）

　　1998年5月—2002年8月南方证券有限公司哈尔滨营业部 历任职员、办公室主任、总经理助理、副总经理

　　2002年8月—2005年11月 南方证券有限公司哈尔滨友谊路营业部总经理

　　2005年11月—2008年3月 中国建银投资证券有限责任公司哈尔滨友谊路营业部 总经理

　　2008年4月—至今哈尔滨哈投投资股份有限公司证券事务代表

　　证券代码：600864股票简称：哈投股份编号：临2009－017

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009年6月11日在本公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议审议并通过了如下决议：

　　会议以书面表决的方式，一致选举车轩先生为哈尔滨哈投投资股份有限公司第六届监事会主席。

　　特此公告

　　哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

　　二ＯＯ九年六月十一日

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