本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第五届董事会第十四次会议于2009年6月2日召开会议，审议通过了“关于修改《公司章程》的议案”等内容，并决定提交公司2008年年度股东大会审议（具体内容见2009年6月3日的《中国证券报》、《证券时报》及ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。由于工作失误，在同日发出的《关于召开2008年年度股东大会的通知》第4项“会议议项”中遗漏了“审议《关于修改＜公司章程＞的议案》”一项，现予以更正，会议的其他内容不变。

　　1、在原文“4、会议议项：”中增加（7）审议“关于修改《公司章程》的议案”，原（7）、（8）项序号顺延；

　　2、在附件“授权委托书”中增加“七、关于修改《公司章程》的议案”， 原7、8项序号顺延。

　　特此更正。

　　山东山大华特科技股份有限公司董事会

　　二〇〇九年六月十一日

　　附件： 授 权 委 托 书

　　兹委托先生／女士代表本人／本公司出席山东山大华特科技股份有限公司2008年年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票账号：持股数：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人：被委托人身份证号码：

　　委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“∨”号）

　　■

　　委托人（签名或盖章）：

　　年月日

　　（本授权委托书复印及剪报均有效）

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