本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：深圳市远望谷信息技术股份有限公司第二届董事会

　　2、会议地点：深圳市南山区桃园东路1号新桃园酒店（桃园店）16楼会议室

　　3、现场投票表决的方式

　　4、会议时间：2009年6月11日（星期四）上午10：00～12：00

　　5、会议主持人：公司董事长徐玉锁先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共20人，代表股份86,169,266股，占公司有表决权股份总数128,400,000股的67.11%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人列席会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名的方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》

　　表决结果：86,169,266股同意，0股反对，0弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　独立董事王滨生先生作为独立董事代表在股东大会上进行了述职。

　　2、审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》

　　表决结果：86,169,266股同意，0股反对，0弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　3、审议通过了《公司2008年度报告及其摘要》

　　表决结果：86,169,266股同意，0股反对，0弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　4、审议通过了《公司2008年度财务决算报告》

　　表决结果：86,169,266股同意，0股反对，0弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　5、审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　表决结果：86,169,266股同意，0股反对，0弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　6、审议通过了《关于募集资金2008年度使用情况的专项报告》

　　表决结果：86,169,266股同意，0股反对，0弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　7、审议《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

　　表决结果：85,263,226股同意，0股反对，906,040弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.95%。

　　8、审议《关于公司董事、监事2009年薪酬的议案》

　　表决结果：85,995,626股同意，173,640股反对，0弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.80%。

　　9、审议《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：86,169,266股同意，0股反对，0弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.92%。

　　10、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　表决结果：86,169,266股同意，0股反对，0弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　11、审议《关于办理公司营业执照相关事宜的议案》

　　表决结果：86,169,266股同意，0股反对，0弃权。同意股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、律师姓名：许志刚

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2008年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司2008年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市远望谷信息技术股份有限公司

　　二〇〇九年六月十一日

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