本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一．特别提示：

　　1、为突出公司主业，增强持续盈利能力，减少关联交易、避免同业竞争，本公司拟非公开发行股份收购万泽集团有限公司持有的万泽地产47.75%股权和常州万泽天海100%股权，预估价值约7.8亿元。本次交易构成重大资产重组暨关联交易，尚需满足多项审批或核准才能实施，包括并不限于召开关于本次交易的第二次董事会审议通过相关议案；本公司股东大会对本次重大资产重组的批准；中国证监会对本次重大资产重组行为的核准和中国证监会豁免万泽集团有限公司要约收购义务等。

　　2、目前不存在可能导致本公司董事会撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项；

　　3、公司目前不存在可能导致万泽集团有限公司撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

　　本公司于2009 年3 月12 日刊登的重组预案中的第一节"重大事项提示"中对本次重组的风险作出了特别说明，再次提醒投资者认真阅读重组预案中相关风险的提示内容，注意投资风险。

　　二、重大事项进展情况：

　　目前重大资产重组的工作正按计划正常进行中，具体进展情况如下：

　　（一）有关项目进展情况：

　　常州万泽天海置业有限公司全资子公司深圳市玉龙宫实业发展有限公司拟开发的 "云顶尚品"项目(原为"云顶·香格里拉"项目)，已缴付土地出让金，签署土地出让合同，目前该项目已办理了《建设用地规划许可证》、土地的《房地产证》（即土地证、土地使用权初始登记手续）、《建设工程规划许可证》，项目的《施工许可证》正在办理中。

　　深圳市万泽房地产开发有限公司涉及的安业公司、鑫龙海、浩利鸿拟开发项目用地相关手续的工作尚在进展中。

　　（二）中介机构相关工作进展情况

　　目前审计、评估、律师、财务顾问等中介机构均按计划对重大重组项目开展相关工作。

　　在发出召开股东大会的通知前，公司董事会每隔30日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。本次重组事项尚存在不确定性风险，敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告

　　汕头电力发展股份有限公司

　　董事会

　　2009年6月12日

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