本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、传闻简述

　　《沈阳日报》２００９年５月２７日刊登了一篇题为《李英杰会见国机集团董事长任洪斌》的报道，主要内容为“５月２６日，沈阳市市长李英杰会见了中国机械工业集团公司（以下简称国机集团）董事长任洪斌，就国机集团与沈阳机床实施战略合作进行了深入务实的洽谈。李英杰说，沈阳市正加快建设有国际竞争力的世界级装备制造业基地，实现老工业基地由调整改造到全面振兴的第二次飞跃。重要措施之一就是通过战略重组进一步做大做强重点装备制造业骨干企业。国机集团作为重点央企，综合实力雄厚，有较强的设计、研发和制造能力，拥有强大的国际营销网络，与沈阳机床实施战略重组有助于双方实现优势互补，加快沈阳机床进一步调整结构，做强品牌，做大企业，走向世界。沈阳市高度重视国机集团与沈阳机床合作，希望双方加大力度，务实推动，尽快达成共识，实现互利双赢。”

　　二、澄清说明

　　１、公司就此事情于２００９年６月９日向公司控股股东沈阳机床（集团）有限责任公司（以下简称沈机集团）发函求证，沈机集团回复如下：“沈阳市市长李英杰于５月２６日会见了中国机械工业集团公司（以下简称国机集团）董事长任洪斌，并就国机集团与沈机集团战略合作一事进行了会谈”的报道属实；截止目前沈机集团没有就战略合作事宜与国机集团进行意向谈判、商谈、签署相关的协议及其他任何实质性的接触；同时承诺目前及其未来三个月内不存在重大资产重组、收购、发行股票等行为。

　　２、经与实际控制人沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称市国资委）询函，回复如下：沈阳日报于５月２７日报道属实。双方会谈内容比较广泛，其中国机集团提出希望与沈阳机床控股股东开展战略合作，市国资委表示欢迎包括国机集团在内的相关投资者与沈阳市国有企业开展战略合作；但截至目前，市国资委尚未与国机集团就开展战略合作事宜进行任何实质性接触和洽谈；未来三个月内，市国资委不会对沈阳机床及控股股东实施包括收购、发行股份等在内的重大重组，目前也无具体安排计划。

　　３、本公司没有就战略合作事宜与国机集团及其控股股东、实际控制人进行意向谈判、商谈、签署相关的协议等及其他任何实质性的接触。本公司承诺目前及其未来三个月内不存在重大资产重组、收购、发行股票等行为。

　　４、公司将密切关注此事，并按规定履行信息披露义务。

　　三、必要的提示

　　１、本公司上年同期（２００８年１月－６月）实现净利润４，６６９．８３ 万元，根据本公司财务部门初步测算，预计本公司２００９年１－６月的净利润为亏损，亏损金额预计为４，５００万元。具体财务数据将以本公司２００９年半年度报告为准。

　　２、在此郑重提醒广大投资者，有关本公司的信息以本公司公告内容为准，本公司信息披露指定媒体为《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　沈阳机床股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇九年六月十一日

　　股票代码：０００４１０　 　 股票简称：沈阳机床 　　 公告编号：２００９－２３

　　沈阳机床股份有限公司

　　业绩预亏公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１．业绩预告类型：亏损

　　２．业绩预告情况表

　　二、业绩预告预审计情况

　　本业绩预告未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　业绩变动主要原因为受经济危机影响，市场销售形势恶化，导致销售收入同比下滑。

　　四、其他相关说明

　　上述业绩预测是基于公司目前的生产经营情况做出的，具体数据将以公司２００９年半年度报告披露的数据为准。

　　沈阳机床股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年六月十一日

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