证券代码：600221、900945 股票简称：海南航空 海航B股 编号：临2009-022

　　海南航空股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况。

　　2、本次会议除已公告的议案外无新案提交表决。

　　3、第1、2、3、4、5、6、8、9、10项议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上同意方为通过。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、现场会议时间：2009年6月11日（周四）下午2：00

　　3、网络投票时间：2009年6月11日9：30-11：30和13：00-15：00（当天交易时间）

　　4、会议地点：海口市海秀路29号海航发展大厦四楼会议室

　　5、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案。

　　6、会议主持：会议由李晓明董事长主持会议。

　　7、会议的召开符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加公司2009 年第二次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共206人，代表的股份总数为1768779406股，占公司总股本的50.10%。其中，参加现场会议表决的股东及股东代表共12人，代表股份1750520911股，占出席股份总数的98.97%；参加网络投票的股东及股东代表共194人，代表股份18258495股，占出席股份总数的1.03%；A 股股东及股东代表共199人，代表股份1768702006股，占公司A股股份总数的52.87%；B 股股东及股东代表共7人，代表股份77400股，占公司B股股份总数的0.04%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　　三、议案表决情况

　　经股东和股东代表投票表决，公司2009 年第二次临时股东大会审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　　代表股份数

　　赞成股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（%）

　　全体股东

　　1768779406

　　1768197806

　　273500

　　308100

　　99.97

　　A股股东

　　1768702006

　　1768130706

　　264200

　　307100

　　99.97

　　B股股东

　　77400

　　67100

　　9300

　　1000

　　86.69

　　2、审议通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）

　　（1）发行方式

　　代表股份数

　　赞成股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（%）

　　全体股东

　　52384663

　　51724663

　　337200

　　322800

　　98.97

　　A股股东

　　52307263

　　51657563

　　327900

　　321800

　　98.76

　　B股股东

　　77400

　　67100

　　9300

　　1000

　　86.69

　　此表决项为关联交易，关联股东回避对此议案的表决，其所代表股份不计入本议案有效表决票股份总数。

　　（2）发行股票的种类和面值

　　代表股份数

　　赞成股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（%）

　　全体股东

　　52384663

　　51724663

　　337200

　　322800

　　98.74

　　A股股东

　　52307263

　　51657563

　　327900

　　321800

　　98.76

　　B股股东

　　77400

　　67100

　　9300

　　1000

　　86.69

　　此表决项为关联交易，关联股东回避对此议案的表决，其所代表股份不计入本议案有效表决票股份总数。

　　（3）发行数量和募集资金规模

　　代表股份数

　　赞成股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（%）

　　全体股东

　　52384663

　　51724663

　　337200

　　322800

　　98.74

　　A股股东

　　52307263

　　51657563

　　327900

　　321800

　　98.76

　　B股股东

　　77400

　　67100

　　9300

　　1000

　　86.69

　　此表决项为关联交易，关联股东回避对此议案的表决，其所代表股份不计入本议案有效表决票股份总数。

　　（4）发行对象一：海南省发展控股有限公司

　　代表股份数

　　赞成股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（%）

　　全体股东

　　52384663

　　51724663

　　273200

　　386800

　　98.74

　　A股股东

　　52307263

　　51657563

　　263900

　　385800

　　98.76

　　B股股东

　　77400

　　67100

　　9300

　　1000

　　86.69

　　此表决项为关联交易，关联股东回避对此议案的表决，其所代表股份不计入本议案有效表决票股份总数。

　　（5）发行对象二：海航集团有限公司

　　代表股份数

　　赞成股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（%）

　　全体股东

　　52384663

　　51724663

　　337200

　　322800

　　98.74

　　A股股东

　　52307263

　　51657563

　　327900

　　321800

　　98.76

　　B股股东

　　77400

　　67100

　　9300

　　1000

　　86.69

　　此表决项为关联交易，关联股东回避对此议案的表决，其所代表股份不计入本议案有效表决票股份总数。

　　（6）定价基准日、发行价格及定价依据

　　代表股份数

　　赞成股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（%）

　　全体股东

　　52384663

　　51724663

　　367700

　　292300

　　98.74

　　A股股东

　　52307263

　　51657563

　　358400

　　291300

　　98.76

　　B股股东

　　77400

　　67100

　　9300

　　1000

　　86.69

　　此表决项为关联交易，关联股东回避对此议案的表决，其所代表股份不计入本议案有效表决票股份总数。

　　（7）发行对象一的限售期

　　代表股份数

　　赞成股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（%）

　　全体股东

　　52384663

　　51724663

　　337200

　　322800

　　98.74

　　A股股东

　　52307263

　　51657563

　　327900

　　321800

　　98.76

　　B股股东

　　77400

　　67100

　　9300

　　1000

　　86.69

　　此表决项为关联交易，关联股东回避对此议案的表决，其所代表股份不计入本议案有效表决票股份总数。

　　（8）发行对象二的限售期

　　代表股份数

　　赞成股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（%）

　　全体股东

　　52384663

　　51724663

　　337200

　　322800

　　98.74

　　A股股东

　　52307263

　　51657563

　　327900

　　321800

　　98.76

　　B股股东

　　77400

　　67100

　　9300

　　1000

　　86.69

　　此表决项为关联交易，关联股东回避对此议案的表决，其所代表股份不计入本议案有效表决票股份总数。

　　（9）本次非公开发行前公司未分配利润的安排

　　代表股份数

　　赞成股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（%）

　　全体股东

　　52384663

　　51724663

　　337200

　　322800

　　98.74

　　A股股东

　　52307263

　　51657563

　　327900

　　321800

　　98.76

　　B股股东

　　77400

　　67100

　　9300

　　1000

　　86.69

　　此表决项为关联交易，关联股东回避对此议案的表决，其所代表股份不计入本议案有效表决票股份总数。

　　（10）募集资金用途

　　代表股份数

　　赞成股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（%）

　　全体股东

　　52384663

　　51724663

　　337200

　　322800

　　98.74

　　A股股东

　　52307263

　　51657563

　　327900

　　321800

　　98.76

　　B股股东

　　77400

　　67100

　　9300

　　1000

　　86.69

　　此表决项为关联交易，关联股东回避对此议案的表决，其所代表股份不计入本议案有效表决票股份总数。

　　（11）上市地点

　　代表股份数

　　赞成股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（%）

　　全体股东

　　52384663

　　51724663

　　273200

　　386800

　　98.74

　　A股股东

　　52307263

　　51657563

　　263900

　　385800

　　98.76

　　B股股东

　　77400

　　67100

　　9300

　　1000

　　86.69

　　此表决项为关联交易，关联股东回避对此议案的表决，其所代表股份不计入本议案有效表决票股份总数。

　　（12）本次非公开发行决议的有效期

　　代表股份数

　　赞成股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（%）

　　全体股东

　　52384663

　　51724663

　　273200

　　386800

　　98.74

　　A股股东

　　52307263

　　51657563

　　263900

　　385800

　　98.76

　　B股股东

　　77400

　　67100

　　9300

　　1000

　　86.69

　　此表决项为关联交易，关联股东回避对此议案的表决，其所代表股份不计入本议案有效表决票股份总数。

　　3、审议通过关于公司与海南省发展控股有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案

　　代表股份数

　　赞成股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（%）

　　全体股东

　　52384663

　　51730263

　　337200

　　317200

　　98.75

　　A股股东

　　52307263

　　51663163

　　327900

　　316200

　　98.77

　　B股股东

　　77400

　　67100

　　9300

　　1000

　　86.69

　　此议案为关联交易议案，关联股东回避对此议案的表决，其所代表股份不计入本议案有效表决票股份总数。

　　4、审议通过关于公司与海航集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案

　　代表股份数

　　赞成股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（%）

　　全体股东

　　52384663

　　51724663

　　337200

　　322800

　　98.74

　　A股股东

　　52307263

　　51657563

　　327900

　　321800

　　98.76

　　B股股东

　　77400

　　67100

　　9300

　　1000

　　86.69

　　此议案为关联交易议案，关联股东回避对此议案的表决，其所代表股份不计入本议案有效表决票股份总数。

　　5、审议通过关于公司非公开发行A股股票预案的议案

　　代表股份数

　　赞成股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（%）

　　全体股东

　　52384663

　　51788663

　　273500

　　322500

　　98.86

　　A股股东

　　52307263

　　51721563

　　264200

　　321500

　　98.88

　　B股股东

　　77400

　　67100

　　9300

　　1000

　　86.69

　　此议案为关联交易议案，关联股东回避对此议案的表决，其所代表股份不计入本议案有效表决票股份总数。

　　6、审议通过关于对《公司章程》相关条款进行修订的议案

　　代表股份数

　　赞成股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（%）

　　全体股东

　　1768779406

　　1768119406

　　257200

　　402800

　　99.96

　　A股股东

　　1768702006

　　1768052306

　　247900

　　401800

　　99.96

　　B股股东

　　77400

　　67100

　　9300

　　1000

　　86.69

　　7、审议通过关于前次募集资金使用情况的说明的议案

　　代表股份数

　　赞成股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（%）

　　全体股东

　　1768779406

　　1768118506

　　321200

　　339700

　　99.96

　　A股股东

　　1768702006

　　1768051406

　　311900

　　338700

　　99.96

　　B股股东

　　77400

　　67100

　　9300

　　1000

　　86.69

　　8、审议通过关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案

　　代表股份数

　　赞成股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（%）

　　全体股东

　　1768779406

　　1768119406

　　337200

　　322800

　　99.96

　　A股股东

　　1768702006

　　1768052306

　　327900

　　321800

　　99.96

　　B股股东

　　77400

　　67100

　　9300

　　1000

　　86.69

　　9、审议通过关于提请临时股东大会非关联股东批准海南省发展控股有限公司免于发出全面收购要约的议案

　　代表股份数

　　赞成股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（%）

　　全体股东

　　52384663

　　51723763

　　337200

　　323700

　　98.74

　　A股股东

　　52307263

　　51656663

　　327900

　　322700

　　98.76

　　B股股东

　　77400

　　67100

　　9300

　　1000

　　86.69

　　此议案为关联交易议案，关联股东回避对此议案的表决，其所代表股份不计入本议案有效表决票股份总数。

　　10、审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案

　　代表股份数

　　赞成股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例（%）

　　全体股东

　　1768779406

　　1768121606

　　337200

　　320600

　　99.96

　　A股股东

　　1768702006

　　1768054506

　　327900

　　319600

　　99.96

　　B股股东

　　77400

　　67100

　　9300

　　1000

　　86.69

　　四、律师对本次股东大会的法律意见

　　本次股东大会经国浩律师集团（上海）律师事务所施念清、邓琳律师出具法律意见书如下：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规、规章、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、海南航空股份有限公司2009 年第二次临时股东大会决议及会议记录。

　　2、国浩律师集团（上海）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　海南航空股份有限公司

　　二〇〇九年六月十二日

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