股票代码：600400股票简称：红豆股份编号：2009-011

　　江苏红豆实业股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏红豆实业股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2009年6月10日上午在公司会议室召开，会议通知已于5月31日以书面方式传达到各位董事。会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长周鸣江先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

　　一、审议通过刘宏彪先生辞去公司总经理职务。

　　董事会对刘宏彪先生在任期内对公司所做出的贡献表示感谢。

　　二、同意聘任周宏江先生担任公司总经理。

　　特此公告。

　　附：周宏江先生简历

　　周宏江，男，1971年出生，大学，中共党员。曾任红豆集团南国企业有限公司南京、北京分公司经理、江苏红豆实业股份有限公司衬衫厂副厂长、西服一厂厂长、红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理、第二届董事会董事，现任公司第四届董事会董事。

　　江苏红豆实业股份有限公司董事会

　　2009年6月9日

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