本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、传闻情况：

　　近日，有媒体登载了题为《＊ＳＴ锌业：通胀概念，押宝母公司注资》的文章，文章说“虽然遭到＊ＳＴ，但锌业股份的股东背景决定其不可能退市。因为其大股东为中冶葫芦岛有色金属集团有限公司，属于国家特大型有色金属冶炼企业。而且＊ＳＴ锌业手里有不少矿产资源，锌矿储量位居国内同类企业前列。不管它亏损到什么程度，只要它地下有资源，就具备非常高的价值。” “目前，公司每股收益－0．88元，净资产收益率为－56．82％，业绩足够烂，对于不可能退市的公司来说就是最大的利好，因为母公司随时会注入资产。”

　　二、澄清说明：

　　（一）就此，公司特致函公司实际控制人中国冶金科工股份有限公司、控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司，就上述传言问询得到答复如下：

　　1、中国冶金科工股份有限公司函复如下：经复核，中国冶金科工股份有限公司目前未进行与该事项相关的策划、谈判、意向及协定，并承诺未来三个月内无对葫芦岛锌业股份有限公司进行重大资产注入、重大资产重组、收购、发行股份等事项。

　　2、中冶葫芦岛有色金属集团有限公司回函如下：目前未进行与该事项相关的策划、谈判、意向及协定，并承诺未来三个月内无对葫芦岛锌业股份有限公司进行重大资产注入、重大资产重组、收购股份以及对葫芦岛锌业股份有限公司有重大影响的事项。

　　3、本公司目前未进行与该事项相关的策划、谈判、意向及协定，并承诺未来三个月内无重大资产重组、收购、发行股份等事项。

　　鉴于上述说明，上述文章中报道的“母公司随时会注入资产“不属实。

　　（二）本公司目前无自有矿产资源。上述文章报道的“＊ＳＴ锌业手里有不少矿产资源，锌矿储量位居国内同类企业前列”不属实。

　　三、必要的风险提示

　　1、公司在2009年4月15日披露的2009年第一季度报告中已预计公司2009年1月至6月的业绩为－14500万元，具体数据以公司2009 年半年度报告披露的财务数据为准。（详见巨潮资讯网）

　　2、公司已连续两年亏损。若经审计的公司2009年年度报告显示公司2009年亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易自公司披露2009年年度报告之日起暂停上市。

　　四、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司不存在应披露而未披露的重大信息。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　2009年6月10日

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