特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况

　　2、本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　山东鲁北化工股份有限公司2008年度股东大会于2009年6月10日在公司宾馆楼会议室召开。出席会议的股东（含股东代理人）10人，代表股份127，739，573股，占公司总股本36．39％。符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长冯久田主持。

　　二、提案审议情况

　　（一）本次会议的所有议案均采取现场记名方式表决。

　　（二）每项提案的逐项表决结果：

　　1、审议通过公司2008年度董事会工作报告；

　　同意127，739，573票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过公司2008年度监事会工作报告；

　　同意127，739，573票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过公司2008年度财务决算报告；

　　同意127，739，573票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过2008年度利润分配议案；

　　经万隆亚洲会计师事务所有限公司审计，本公司2008年度净利润出现较大幅度的亏损。由于受国际金融危机的影响，公司2009年度经营发展需大量资金，因此从公司经营发展考虑，公司董事会拟定本年度不进行利润分配。

　　同意127，739，573票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过聘任会计师事务所的议案；

　　公司继续聘请万隆亚洲会计师事务所有限公司作为公司2009年度审计机构，并提请公司2008年度股东大会授权董事会，参照以前年度审计费用及审计工作量决定其审计费用。

　　同意127，739，573票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过2008年年度报告及其摘要的议案；

　　同意127，739，573票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上交所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　7、审议通过授权董事会投资权限为公司2008年末净资产10％（含10％）以下的议案；

　　同意127，739，573票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过关停公司自备电厂5台9．8万千瓦发电机组的议案；

　　同意127，739，573票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过对公司存货计提跌价准备的议案；

　　同意127，739，573票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过对磷铵系统及其他资产计提固定资产减值准备的议案；

　　同意127，739，573票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过对天然气管道资产计提固定资产减值准备的议案；

　　同意127，739，573票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过章程修正案的议案：

　　同意127，739，573票，占出席股东所持有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过2009年日常关联交易的议案：

　　关联股东回避了表决，同意21，945，778票，占出席股东有效表决权股份总数的100％，0票反对，0票弃权。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　（二）律师姓名：王骞 马双驰

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）公司2008年年度股东大会决议；

　　（二）北京市金杜律师事务所律师出具的法律意见书。

　　山东鲁北化工股份有限公司

　　董事会

　　二00九年六月十日

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