深圳中华自行车（集团）股份有限公司第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第七届董事会第十一次（临时）会议通知于２００９年６月３日以传真和电子邮件方式向全体董事发出，会议于２００９年６月８日下午２：３０在深圳市五洲宾馆嵩山厅召开。参加会议应到董事十人，实到董事八人。董事朱剑琪先生因出差外地委托董事李荣辉先生出席并行使表决权；独立董事邵良志先生因事委托独立董事魏传义先生出席并行使表决权。会议由董事长尚世骏先生主持。与会董事经过认真讨论，以赞成１０票，反对０票，弃权０票审议通过了以下议案：
一、《关于对公司经营班子２００８年度经营绩效进行奖励的议案》；
本议案需提交股东大会审议。
二、定于２００９年６月３０日上午９：３０召开公司第十八次（２００８年年度）股东大会。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
２００９年６月１０日
股票代码：００００１７、２０００１７ 股票简称：ＳＳＴ中华Ａ、ＳＴ中华Ｂ 公告编号：２００９—０３３
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
关于召开第十八次（２００８年年度）股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
１、会议召开时间：２００９年６月３０日（星期二）上午９：３０
２、召开地点：深圳市五洲宾馆黄山厅
３、召集人：本公司董事会
４、召开方式：现场投票
５、出席对象：
（１）、截止２００９年６月２４日下午（星期三）下午交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司或其委托代理人均有权出席股东大会（授权委托书格式附后）。
（２）、本公司董事、监事及高级管理人员；
（３）、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
（一）提案名称：
１、公司《２００８年年度报告》及其摘要；
２、公司《２００８年度财务决算报告》；
３、公司《２００８年度总经理工作报告》；
４、公司《２００８年度利润分配预案》；
５、《关于修改＜公司章程＞的议案》；
６、《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》；
７、《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》；
８、《关于修改＜独立董事制度＞的议案》；
９、《关于计提２００９年度董事会专项基金的议案》；
１０、《关于变更公司第七届董事会董事的议案》；
１１、《关于对公司经营班子２００８年度经营绩效进行奖励的议案》：２００８年度，公司经营班子经过不懈努力，基本完成了董事会制定的经营目标。根据公司董事会薪酬与考核委员会提议，经公司董事会审议，对公司经营班子成员２００８年度经营绩效进行奖励，奖励总金额为人民币肆拾万元（税后）。其中对公司董事、总裁江厚进先生的奖励金额为１４万元（税后）。
（二）、听取公司独立董事２００８年度述职报告。
（三）披露情况：
以上议案１－１０经公司第七届董事会第十次会议审议通过，内容请参阅本公司于２００９年４月２５日刊登在《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮网ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公告。
三、会议登记办法：
１、法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持股东帐户卡、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续；
２、自然人股东请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡、委托人持股凭证原件办理登记手续。
异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。
３、登记时间：２００９年６月２６日，上午８：３０－１２：００，下午１：００－５：００。
４、登记地点：深圳市龙华油松工业区中华工业园深圳中华自行车（集团）股份有限公司三楼综合办公室董事会秘书处，邮政编码：５１８１３１。
四、其他事项
１、会议联系方式：
联系电话：０７５５－２８１８１５６９，２８１８１６６６；
传真：０７５５－２８１８１００９；
联系人：崔小姐、李小姐
２、会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集团）股份有限公司第十八次（２００８年年度）股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 被委托人签名：
委托人身份证号码： 被委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 持有股数：
委托日期： 有效期：
委托表决事项：
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
２００９年６月１０日
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