本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南投资集团股份有限公司，２００８年度权益分派方案已获２００９年５月１１日召开的湖南投资集团股份有限公司２００８年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　本公司２００８年度权益分派方案为：以公司现有总股本４９９，２１５，８１１股为基数，向全体股东每１０股派１．００元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．９元），对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　　二、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：２００９年６月１６日，除权除息日为：２００９年６月１７日。

　　三、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止２００９年６月１６日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２００９年６月１７日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　２、以下股东的股息由本公司自行派发：

　　五、咨询机构

　　１、咨询地址：湖南投资集团股份有限公司董秘处

　　２、咨询联系人：何小兰 李菁

　　３、电话：０７３１－２３２７６６６

　　４、传真：０７３１－２３２７５６６

　　湖南投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年六月十日

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