桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会2009年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桂林集琦药业股份有限公司于2009年6月8日以传阅方式召开了第五届董事会2009年第二次临时会议，会议应到董事7人，实到董事7人。会议通知于2009年6月5日送达全体董事。会议由公司董事长蒋文胜先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过并形成了如下决议：
审议通过了《关于召开2008年年度股东大会的提案》，同意公司于2009年6月30日召开2008年年度股东大会,会议内容及详细情况详见本公司同日刊登的公司2008年年度股东大会通知（公告编号2009-026）。
特此公告。
桂林集琦药业股份有限公司
董 事 会
二箹箹九年六月十日
证券代码：000750 证券简称：S*ST集琦 公告编号：2009－025
桂林集琦药业股份有限公司
第五届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桂林集琦药业股份有限公司于2009年6月8日在公司会议室召开了第五届监事会临时会议，会议应到监事2人，实到监事2人,会议通知于2009年6月5日送达全体监事。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。本次会议由公司监事会主席谢春旦先生主持，以2票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了如下议案：
审议通过了《关于补选公司监事的议案》，同意推荐林海虹女士为公司第五届监事会监事，并提请公司2008年年度股东大会审议。林海虹女士简历见同日刊登的公司2008年年度股东大会通知（公告编号2009－026）。
特此公告。
桂林集琦药业股份有限公司
监 事 会
二OO九年六月十日
证券代码：000750 证券简称：S*ST集琦 公告编号：2009－026
桂林集琦药业股份有限公司
关于召开2008年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2009年6月30日（周二）上午9时，会期半天。
2、召开地点：集琦科技园多功能厅
3、召集人：桂林集琦药业股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：截止至2009年6月25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人；公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1、关于审议《2008年度董事会工作报告》的议案（本项议案经第五届十四次董事会审议通过，决议公告登载于2009年4月18日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号2009-018））；
2、关于审议《2008年度监事会工作报告》的议案（本项议案经第五届十二次监事会审议通过，决议公告登载于2009年4月18日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号2009-020））；
3、关于审议《2008年度财务决算报告》的议案（本项议案经第五届十四次董事会审议通过，决议公告登载于2009年4月18日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号2009-018））；
4、关于审议《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》的议案（本项议案经第五届十四次董事会审议通过，决议公告登载于2009年4月18日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号2009-019））；
5、关于审议修订公司《章程》的议案（本项议案经第五届十四次董事会审议通过，决议公告登载于2009年4月18日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号2009-018））；
6、关于审议续聘会计师事务所的议案（本项议案经第五届十四次董事会审议通过，决议公告登载于2009年4月18日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号2009-018））；
7、审议《关于选举林海虹女士为公司第五届监事会监事的议案》（本项议案经2009年6月8日召开的第五届监事会临时会议审议通过，决议公告同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号2009-025））
8、本次股东大会还将听取公司独立董事所作的独立董事2008年度述职报告（本项议案经第五届十四次董事会审议通过，决议公告登载于2009年4月18日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号2009-018））。
以上第1、2、3、5、6、7、8项内容详见同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《桂林集琦药业股份有限公司2008年度股东大会会议文件》。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：社会公众股股东持股东账户及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记。股东也可用信函与传真方式进行登记（授权委托书见附件二）。
2、登记时间：2009年6月25、26日上午8：00－下午17：00。
3、登记地点：桂林市骖鸾路23－1号星辰大厦五楼公司证券部。
四、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
2、会议联系地址：广西桂林市骖鸾路23－1号星辰大厦 邮政编码：541004
联系人：黄剑棣
电话：0773－5878066 传真：0773－5875328
特此公告。
桂林集琦药业股份有限公司董事会
二OO九年六月十日
附件一：
林海虹女士简历
林海虹：女，汉族，1972年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级政工师。
1987年9月至1991年7月，就读于广西第二轻工业管理学校企业管理专业，2000年9月至2002年7月，就读于华南师范大学人力资源管理专业，获得本科学历。
1991年7月至2000年8月，任广西北海市人事局科员及办公室副主任。
2000年8月至2003年2月，任广东如春实业有限公司任职行政人事部经理。
2003年3月至2003年10月，任桂林集琦药业股份有限公司人力资源部部长助理；
2003年10月至2006年5月，任桂林集琦药业股份有限公司人力资源部部长、纪委委员。
2006年5月-至今，现任桂林集琦药业股份有限公司人力资源部部长、纪委委员、党委办公室主任。
林海虹女士未持有本公司股票，亦未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，与本公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生、女士，代表本人(单位)出席桂林集琦药业股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2009年 月 日
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