本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　本次会议的通知于2009年6月5日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次临时会议于2009年6月8日以通讯表决的方式举行。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、董事参与表决的情况

　　公司董事9名，参与表决董事8名，名单如下：

　　郑其桂、何邦恒、张成文、林国勋、陈锦光、林永经、黄家骅、徐军

　　张斌先生因出差在外，未参与表决。

　　四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

　　一、审议《关于向兴业银行宁德分行申请借款基本授信额度的议案》；

　　为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向兴业银行宁德分行申请借款基本授信额度18000万元，授信期限壹年。该借款用我公司柘荣龙溪二级电站资产、闽东水电站资产和宁德市国有资产投资经营有限公司所拥有闽东水电站的土地进行抵押；以厦门船舶重工股份有限公司32% 股权、福建寿宁牛头山水电有限公司30%股权、宁德市自来水有限公司95%股权进行质押。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　二、审议《关于福建闽东电力股份有限公司为宁德市宁港自来水有限公司银行借款提供担保的议案》。

　　具何内容详见同日刊登的《公司为宁德市宁港自来水有限公司提供担保的公告》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　特此公告

　　福建闽东电力股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年六月八日

　　证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2009临-18

　　福建闽东电力股份有限公司

　　为宁德市宁港自来水有限公司提供担保的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　1、担保情况概述

　　因马坂临时供水方案和第三水厂项目工程建设资金的需要，2008年3月28日，我公司第四届董事会第三次临时会议审议通过《关于为本公司的控股子公司宁德市宁港自来水有限公司向银行借款提供担保的议案》，同意我公司按70%股权比例为宁德市宁港自来水有限公司（以下简称宁港公司）向宁德市农业发展银行借款2800万元提供担保，担保的期限为8年，具体内容详见2008年3月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》的《公司对外担保公告》（2008-08）。后由于国家宏观政策的调控，该笔借款未获得银行审批，故上述担保未生效。为了加快宁港公司马坂临时供水方案和第三水厂项目工程建设，缓解宁德目前供水的紧张局面，经公司第四届董事会第二十二次临时会议审议通过，同意我公司按70%股权比例为宁港公司向中国建设银行宁德分行借款的2940万元提供担保，担保的期限为8年，宁港公司已为上述借款担保提供了反担保。

　　本次担保事项无需提交股东大会审议。

　　2、被担保人的基本情况

　　宁德市宁港自来水有限公司是我公司占70%股权的子公司,该公司注册地点为宁德市站前路26号二层，法定代表人为何邦恒，公司的经营范围为自来水的生产和供应。截止2008年12月31日，该公司会计报表列示资产总额8031.84万元，负债总额3431.84万元，资产负债率为42.73%。

　　3、董事会审议担保协议的主要内容

　　担保的方式为连带责任担保，担保的期限为8年，借款担保金额为2940万元。

　　4、董事会意见

　　董事会认为宁港公司为我公司的控股子公司，公司资产负债率均低于70%，我公司按70%股权比例为宁港公司向中国建设银行宁德分行的借款提供担保，符合相关规定。同时，宁港公司已按要求以其资产为我公司本次担保提供了相应的反担保。为此，公司董事会同意为上述借款2940万元提供担保。

　　5、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2009年6月5日，公司对外担保累计44908.50万元，占净资产的32.99%，无逾期担保。

　　特此公告

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　二00八年六月八日

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