本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　每 10 股派发现金红利0.3 元，每股派发现金红利0.03 元。

　　每股现金红利扣税前和扣税后分别为 0.03元和0.027 元。

　　股权登记日：2009年6月16日。

　　除息日：2009年6月17日。

　　现金红利发放日：2009年6月17日。

　　珠海中富实业股份有限公司2008年度利润分配方案已经2009年5月27日召开的公司2008年度股东大会审议通过，决议内容刊登于2009年6月1日《证券时报》、《中国证券报》，现将方案实施的具体事宜公告如下：

　　一、2008年度利润分配方案

　　1、红利分配年度：2008年

　　2、以公司现有总股本688,295,600股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10 股派0.27元人民币现金）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　　二、股权登记日与除息日

　　1、股权登记日：2009年6月16日。

　　2、除息日：2009年6月17日。

　　3、现金红利发放日：2009年6月17日。

　　三、分红派息对象

　　截止2009年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称中国结算深圳分公司)登记在册的本公司全体股东。

　　四、分红派息办法

　　1、公司有限售条件流通股股息由本公司直接发放。

　　2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2009年6月17日通过股东托管券商（或其他托管机构）直接划入其资金帐户。

　　五、有关咨询办法

　　1、咨询地址：珠海市香洲区湾仔南湾南路6002号

　　2、咨询部门：珠海中富董秘办公室

　　3、咨询联系人：陈立上、李春辉

　　4、咨询电话：0756-3837333转3501、3503

　　5、咨询传真：0756-8812870

　　6、邮政编码：519030

　　六、备查文件

　　1、珠海中富实业股份有限公司2008 年度股东大会决议及公告

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司

　　董事会

　　2009年6月9日

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