本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于二ＯＯ九年六月九日十四时在厦门市集美区杏林锦园南路９９号公司第一会议室召开第一届董事会第十八次会议。本次会议由董事长张杰先生召集和主持，会议应出席董事七名，实际出席董事七名，本次会议采用通信表决方式，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

　　一、会议以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请授信额度及相关授权的议案》，具体如下：

　　１、公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请授信额度，授信总额为人民币壹亿贰仟伍佰万元，内容包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、进出口开证、申办票据贴现、申办保理业务等。

　　２、公司向交通银行股份有限公司厦门湖里支行申请授信额度，授信总额为人民币壹亿元，内容包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、进出口开证、申办票据贴现等。

　　３、公司向兴业银行股份有限公司厦门湖里支行申请授信额度，授信总额为人民币伍仟万元，内容包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、进出口开证、申办票据贴现等。

　　４、公司向中国农业银行厦门集美支行申请授信额度，授信总额为人民币壹亿元，内容包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、进出口开证、申办票据贴现等。

　　５、公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度，授信总额为人民币壹亿伍仟万元，内容包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、进出口开证、申办票据贴现等。

　　６、公司向汇丰银行（中国）有限公司厦门分行申请授信额度，授信总额为人民币肆仟万元，内容包括流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函、进出口开证、申办票据贴现等。

　　７、在办理业务时董事会给予如下授权：

　　（１）、所授信额度用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等到条件由公司于贷款银行具体协商办理。

　　（２）、总额度可分给本公司指定的控股子公司使用，被指定的控股子公司使用的额度未用足部分仍可由本公司使用，以上额度，需经各贷款银行同意，由本公司在上述额度内调剂使用。

　　８、授权董事长张杰先生代表公司全权办理上述授信业务，其所签署的各项授信合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担，必要时董事会授权的代表有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为董事会授权代表的行为，其法律后果和法律责任亦有公司承担。

　　本议案需提交２００９年第一次临时股东大会审议。

　　二、会议以７票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司２００９年第一次临时股东大会的议案》，同意于２００９年６月２５日召开公司２００９年第一次临时股东大会。

　　《厦门安妮股份有限公司关于召开 ２００９年第一次临时股东大会的通知》（编号：２００８－０２１）详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告！

　　厦门安妮股份有限公司董事会

　　２００９年６月９日

　　证券代码：００２２３５ 证券简称：安妮股份 公告编号： ２００９－０２１

　　厦门安妮股份有限公司

　　关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门安妮股份有限公司第一届董事会第十八次会议于２００９年６月９日在厦门市集美区杏林锦园南路９９号本公司第一会议室召开，会议决定于２００９年６月２５日召开公司２００９年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间：２００９年６月２５日（星期四）１４时开始

　　二、会议地点：厦门市集美区杏林锦园南路９９号公司第一会议室

　　三、会议召集人：公司董事会

　　四、会议投票方式：现场投票

　　五、股权登记日：２００９年６月１８日

　　六、会议审议事项：

　　１．审议《关于向银行申请授信额度及相关授权的议案》；

　　三、出席会议对象

　　（一）截止２００９年６月１８日下午１５：００在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书（附件）。

　　（二）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

　　四、其他事项：

　　１、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

　　２、联系人：王梅英、陈韧

　　３、联系电话：（０５９２） ３１５２３７２；传真： （０５９２） ３１５２４０６

　　４、邮政编码：３６１０２２

　　特此通知

　　厦门安妮股份有限公司

　　董事会

　　２００９年６月９日

　　附件：授权委托书（格式）

　　厦门安妮股份有限公司

　　２００９年第一次临时股东大会授权委托书（格式）

　　兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于 ２００９年６月２５日召开的厦门安妮股份有限公司 ２００９年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

　　（说明：请投票选择时打√符号，该议案不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

　　委托人（签名或盖章）： 委托人（签名）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数： 股

　　委托日期：

　　有限期限：自签署日至本次股东大会结束

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均无效。

    新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。