公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司已于２００９年５月２７日在上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登了《保定天威保变电气股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开公司二００九年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知如下：

　　一、会议时间：

　　现场会议召开时间：２００９年６月１２日上午９：３０；

　　网络投票时间：２００９年６月１２日上午９点３０分至１１点３０分、下午１３点至１５点。

　　二、现场会议地点：

　　河北省保定市天威西路２２２２号公司第四会议室。

　　三、会议方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　四、会议内容：

　　１、关于配股决议的有效期延长一年的议案

　　２、关于提请股东大会授权董事会办理配股相关具体事宜的有效期延长一年的议案

　　３、关于为乐电天威提供贷款担保变更的议案

　　五、出席会议人员：

　　１、本次股东大会的股权登记日为２００９年６月８日。截至２００９年６月８日下午３：００上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票。

　　２、本公司的董事、监事、高级管理人员及律师。

　　六、会议登记办法：

　　１、法人股股东持有法人单位证明、法人授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。

　　２、个人股东持本人身份证、证券帐户卡或证券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。（授权委托书样式见附件一）

　　３、登记时间：２００９年６月１０日～６月１１日（上午８：３０－１１：３０下午１４：００－１７：００）。

　　４、登记地址：公司投资管理部。

　　七、参加网络投票程序及相关事项：

　　１、本次大会网络投票时间：２００９年６月１２日上午９：３０－１１：３０、下午１：００－３：００；

　　２、在股权登记日登记在册的所有持有本公司股票的股东或其委托代理人均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有持有本公司股票的股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

　　八、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号：

　　１、投票代码与投票简称

　　沪市挂牌投票代码：７３８５５０，沪市挂牌股票简称：天威投票

　　２、具体程序

　　（１）买卖方向为买入；

　　（２） 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，９９．００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案１，２．００ 元代表议案２，依此类推。每一议案（或议项）均应以相应的价格分别申报。如下表：

　　（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。如下表：

　　（４）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　九、关于投票优先级问题：

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种行使表决权，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票为准。

　　特此公告。

　　保定天威保变电气股份有限公司

　　二００九年六月九日

　　（附件一）

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位出席保定天威保变电气股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号： 委托日期：２００９年 月 日

　　委托人持股数：

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