本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　１、本次２００８年年度股东大会召开期间无新议案提交表决，亦无否决、修改提案的情况。

　　２、本次会议关于修改公司章程的决议，须经有关主管部门批准后方可实施。

　　本公司于２００９年６月９日以现场记名投票的方式，召开了公司２００８年年度股东大会。有关本次会议决议及表决情况如下：

　　一、 会议召开情况

　　１．召开时间：２００９年６月９日（星期二）上午十点召开二○○八年年度股东大会；

　　２．会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街１５８号远洋大厦会议中心、香港皇后大道中１８３号中远大厦４７楼会议室；

　　３．召开方式：２００８年年度股东大会采取现场记名投票的方式；

　　４．召集人和主持人：会议由公司第二届董事会召集，由公司副董事长张富生先生主持；

　　５．本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人（统称与会股东）合共持有６，０３８，７８９，６４９股股份，占有权投票股份总数５９．１１％。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律和《公司章程》的规定。

　　三、 提案的审议和表决情况会议对提呈股东大会的各项预案进行了逐项审议，审议结果如下：

　　（一）普通决议案：

　　１．审议《中国远洋２００８年度董事会报告》之预案。

　　赞成票数６，０３８，１１５，１４９股，占与会股东的１００％；反对票数０股，占与会股东的０％；弃权票数０股，占与会股东的０％。

　　审议批准了《中国远洋２００８年度董事会报告》。

　　２．审议《中国远洋２００８年度监事会报告》之预案。

　　赞成票数６，０３８，１１５，１４９股，占与会股东的１００％；反对票数０股，占与会股东的０％；弃权票数０股，占与会股东０％。

　　审议批准了《中国远洋２００８年度监事会报告》。

　　３．审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的２００８年度财务报告和审计报告之预案。

　　赞成票数５，９０１，１４７，７３０股，占与会股东的１００％；反对票数０股，占与会股东的０％；弃权票数１股，占与会股东的０％。

　　审议批准了以中国会计准则及香港会计准则分别编制的２００８年度财务报告和审计报告。

　　４．审议中国远洋２００８年度利润分配之预案。

　　赞成票数６，０３７，８３９，１４８股，占与会股东的９９．９９５％；反对票数３１７，０００股，占与会股东的０．００５％；弃权票数１股，占与会股东的０％。

　　审议批准了中国远洋２００８年度利润分配预案，以２００８年１２月３１日公司总股份１０，２１６，２７４，３５７股为基数，按每股人民币０．２９元人民币（含税）派发末期现金股息，共计派发２，９６２，７１９，５６３．５３元人民币。并同意授权任何一名董事负责办理派发末期现金股息相关事宜。

　　５．审议续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司２００９年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所作为公司２００９年度境外审计师之预案。

　　赞成票数６，０３６，４４３，１４８股，占与会股东的１００％；反对票数０股，占与会股东的０％；弃权票数１股，占与会股东的０％。

　　审议批准续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司作为公司２００９年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所作为公司２００９年度境外审计师。

　　６．审议中国远洋第二届监事会监事和独立监事提名人选之预案。

　　赞成票数６，０３６，４３０，４７４股，占与会股东的９９．９７２％；反对票数１，６７９，５００股，占与会股东的０．０２８％；弃权票数１，１５０股，占与会股东的０％。其中：

　　审议批准了骆九连先生担任中国远洋第二届监事会监事，孟焰先生担任中国远洋第二届监事会独立监事。

　　公司非常感谢监事李宗豪先生、独立监事寇文峰先生于任期内对本公司的贡献。

　　（二）特别决议案：

　　７．审议中国远洋公司章程修订之预案。

　　赞成票数６，０３２，８７５，６４８股，占与会股东的９９．９０７％；反对票数５，６３８，０００股，占与会股东的０．０９３％；弃权票数２７６，００１股，占与会股东的０．００５％。

　　审议批准了中国远洋公司章程修订之预案。

　　上述第一至六项普通决议案获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过，第七项特别决议案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　四、 香港中央证券登记结算有限公司担任本次２００８年年度股东大会的点票监察员。北京市通商律师事务所委派律师出席本次２００８年年度股东大会，并出具见证法律意见书，律师认为：

　　１． 会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

　　２． 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

　　３． 会议的表决程序、表决结果合法、有效。

　　五、 备查文件

　　１． 中国远洋控股股份有限公司２００８年年度股东大会记录暨决议。

　　２． 北京市通商律师事务所关于中国远洋控股股份有限公司２００８年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中国远洋控股股份有限公司

　　二○○九年六月十日

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