本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2009年5月27日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第三次会议的通知，并于2009年6月8日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事8人(其中独立董事3名)，实到8人，会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经过认真审议并通过《关于向中国招商银行股份有限公司福州五四支行申请综合授信额度的议案》，表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会同意公司向中国招商银行股份有限公司福州五四支行申请综合授信人民币捌仟万元，期限一年；同意为公司控股子公司福建新大陆自动识别技术有限公司向中国招商银行股份有限公司福州五四支行申请综合授信人民币贰仟万元提供连带责任担保，期限一年。

　　特此公告。

　　福建新大陆电脑股份有限公司董事会

　　2009年6月9日

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