本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京空港科技园区股份有限公司第四届董事会第二次临时会议通知于2009年6月2日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2009年6月9日以通讯表决方式召开，应参会董事七人，实参会董事七人。

　　会议审议通过了如下议案：

　　一、关于公司向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请2亿元人民币贷款用于空港企业园三期建设的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　二、关于公司向北京银行股份有限公司顺义支行申请1.2亿元贷款用于补充流动资金的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　三、关于为控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司2000万贷款提供担保的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　四、关于召开2009年第二次临时股东大会的议案。此议案七票赞成、零票反对、零票弃权。

　　公司董事会决定于2009年6月30日（星期二）在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开公司2009年第二次临时股东大会。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：

　　1、会议时间：2009年6月30日上午10：00

　　2、会议地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议审议事项：

　　关于为控股子公司天源公司提供担保的议案

　　5、出席会议对象：

　　(1)本公司董事、监事、高级管理人员和董事会邀请的其他人员；

　　(2)2009年6月25日交易结束后，在中国证券登记公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代表；

　　(3)公司聘请的律师。

　　6、会议登记办法：

　　(1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；

　　(2)法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

　　(3)因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明办理登记手续；

　　(4)出席会议股东及股东代理人请于2009年6月29日到公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

　　7、其他事项：

　　会期半天。

　　出席会议者交通及食宿费用自理。

　　联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号405室

　　联系电话：010-80489305

　　传真电话：010-80491684

　　联系人：杜彦英

　　邮政编码：101318

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　董事会

　　2009年6月9日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹授权 先生（女士）代表本人出席北京空港科技园区股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐户：

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　委托日期：

　　委托人（单位）签字（盖章）

　　证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临2009-018

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称：天源公司）；

　　●本次担保金额为人民币2000万元，公司累计为其担保金额为人民币10500万元；

　　●本次担保没有反担保；

　　●包含本次担保，公司对外担保累计金额为人民币10500万元；

　　●公司无对外逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　2009年天源公司开复工面积较大，经营中流动资金需求量大。天源公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请2000万元贷款，本公司第四届董事会第二次临时会议审议通过了为天源公司上述借款提供担保的议案，本公司拟为其上述借款提供连带责任保证，本次担保没有反担保。

　　依照现行《公司章程》的相关规定，因天源公司2008年12月末资产负债率超过70%，本项担保超出董事会授权范围，尚需提交股东大会批准。

　　二、被担保人的基本情况

　　天源公司为本公司控股子公司，本公司控股80%，该公司住所为北京市顺义区空港工业区B区裕民大街甲6号，法定代表人：谭学瑞，注册资本：8000万元，主营业务：施工总承包。

　　主要财务状况：截至2008年期末，天源公司资产总额467,045,301.38元，负债总额364,949,288.58元，净资产102,096,012.80元，资产负债率78.14%。2008年全年实现营业收入515,636,182.45元，净利润7,523,152.26元。（上述数据已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　根据本公司与中国建设银行股份有限公司北京顺义支行拟签订的保证合同，本公司为天源公司借款提供连带责任保证，保证期间为自保证合同生效之日起至债务履行期限届满之日后两年。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，2009年天源公司施工工程量较大，经营中需要较多的流动资金，目前天源公司财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，为支持其经营发展，同意为其银行借款提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　包含本次担保，公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币10500万元，占公司最近经审计净资产的17.5%，且全部为对控股子公司担保，无对外逾期担保。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二次临时会议决议；

　　2、天源公司2008年12月财务报表。

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2009年6月9日

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