本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　公司股票价格连续三个交易日触及涨幅限制。

　　公司征询管理层和控股股东、实际控制人，公司及公司控股股东、实际控制人不存在其他应披露而未披露的信息。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　本公司股票价格在2009年6月5日、6月8日和6月9日连续三个交易日触及涨幅限制，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　1、经向公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司和实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司核实，到目前为止并在可预见的两周之内，公司、公司控股股东和实际控制人均确认不存在股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。

　　2、经公司向管理层核实，本公司目前生产经营状况正常，不存在应披露而未披露的信息。

　　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

　　四、风险提示

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。公司董事会提请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ九年六月十日

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