本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2008年度利润分配方案已于2009年4月16日召开的2008年度股东大会审议通过，年度股东大会决议公告刊登于2009年 4 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》上。现将权益分派事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　本公司2008年度分红派息方案为：以现有公司总股本245,872,000股为基数，向全体股东每10股派0.3元人民币现金（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者每10股实际派发现金0.27元）。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

　　二、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2009年6月15日，除权除息日为：2009年6月16日

　　三、权益分派对象

　　本次分红派息对象为：截止2009年6月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2009年6月16日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　2、有限售条件流通股的股息由本公司直接派发。

　　五、咨询机构

　　咨询地址：南京市下关区江边路19号319室南京港股份有限公司证券部

　　咨询联系人：吴 伟

　　咨询电话：025-58815738

　　传真电话：025-58812758

　　特此公告。

　　南京港股份有限公司董事会

　　2009年6月10日

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