本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　桂林旅游股份有限公司第四届董事会2009年第三次会议于2009年6月8日以通讯表决的方式举行。会议通知于2009年6月3日以书面或传真的方式发给各位董事。应参加通讯表决的董事11名，实际参加通讯表决的董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经通讯表决，会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了对桂林资江丹霞旅游有限责任公司增资的议案。

　　本公司2007年11月16日召开的第三届董事会2007年第八次会议决议：公司收购桂林天门山旅游开发有限公司100%股权，并将其更名为桂林资江丹霞旅游有限责任公司（以下简称"资江丹霞公司"），待条件成熟时，由公司投资4,500万元对其增资，使其注册资本增至5,000万元。

　　资江丹霞公司现为本公司的独资子公司，注册资本500万元，主要经营天门山旅游景区景点及相关配套设施的经营开发。截至2009年5月31日，资江丹霞公司应付本公司借款合计4,500万元。为加速天门山景区及相关配套设施的经营开发，公司董事会决定将4,500万元对资江丹霞公司的债权转为资江丹霞公司的资本金，按每股1元对资江丹霞公司增资，使其注册资本由500万元增至5,000万元。

　　特此公告。

　　桂林旅游股份有限公司

　　董事会

　　2009年6月8日

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