本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2009 年 6月 5日收到公司董事王建先生、蒋毅先生以传真形式递交的《辞职报告》。王建先生、蒋毅先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》相关规定，其《辞职报告》自送达公司董事会时生效。公司董事会将尽快完成因王建先生、蒋毅先生辞职导致公司董事职位空缺的补选工作和相关后续工作。

　　在此，公司董事会对王建先生、蒋毅先生任职期间，为公司所做的工作表示衷心的感谢。

　　特此公告

　　海南联合油脂科技发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○九年六月八日

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